Informe financiero

Auditoría Forense Certificación Internacional (CIAF)

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Sobre la UPAZ

La Universidad para la Paz (UPAZ) es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-55 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica.

Sobre FELADE

La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) es una organización (ONG) no gubernamental, constituida en Costa Rica y presente en más de 10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, información, estudios, proyectos y capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos. Nos fortalecemos con la participación activa de profesionales y organizaciones públicas y privadas que aportan sus experiencias para desarrollar nuestra misión.

Sobre Luis García & Forenses

Firma Internacional de Investigaciones financieras, económicas y contables forenses, empresa privada dedicada a la Investigación especializada de Delitos de alto impacto, nacionales y transnacionales , además, expertos en procesos jurídicos y defensa técnica de carácter penal, comercial, civil, administrativos y de judicialización, a través de la aplicabilidad investigativa adversarial que incluye conocimientos y metodologías de Auditoría Forense.

Comité Académico Internacional

Olga Carrillo

Olga Carrillo

COLOMBIA Contadora Pública Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría Especialista en Legislación Tributaria Nacional e Internacional

Maurício Vieira

Maurício Vieira

BRASIL Assistant Professor Chair Countering Illicit Trade and Preventing Transnational Organized Crime Universidad para la Paz

José Quesada

José Quesada

COSTA RICA Presidente Ejecutivo FELADE

Luis García

Luis García

COLOMBIA Presidente Luis García & Forenses



Objetivos Generales de la Certificación

Desarrollar y formar en el estudiante, diferentes competencias desde el marco de la investigación y detección de delitos económicos, tributarios, contables y financieros, que les permita, bajo altos estándares de calidad, apoyar a la administración de justicia, empresas y entidades que requieran las consultorías de sus servicios profesionales.

Objetivos Específicos de la Certificación

  • Brindar bases normativas, procesos, procedimientos y estrategias a los profesionales, que les permita servir como líderes en investigaciones de carácter penal, civil, administrativa, contable, financiera y de arbitraje internacional.

  • Sentar valores éticos, bajo preceptos de prevención del crimen e investigación de delitos económicos y financieros, logrando para sí buenas y novedosas prácticas en el campo de la auditoría forense, dentro de procesos altamente globalizados.

  • Desarrollar competencias, análisis de contextos y destrezas en los estudiantes, que les permita asesorar de manera preferente y ágil a los usuarios internos y externos de sus servicios profesionales.

 

  • Dinamizar con los estudiantes y poner en práctica los medios probatorios en la investigación de delitos financieros y económicos, de igual forma, entregar herramientas prácticas y jurisprudencia que logran que auditoría forense en el ámbito internacional, es una que impacta el resultado en los estrados judiciales, sobre todo en los hechos que tengan una base contable o económica.


Descripción de la Certificación
 

La Certificación Internacional en Auditoria Forense, se enmarca en el campo de las ciencias contables, económicas y financieras, desarrolla un programa especializado que accede a dar respuesta a los requerimientos en esta área profesional y laboral, inculcando en ellos un modelo crítico y proactivo de ver la investigación, que coadyuva, no solo a abordar los hechos de corrupción nacional e internacional, sino a desarrollar métodos preventivos en beneficio de la sociedad y de la paz mundial, ya que apoya la disminución de las brechas sociales e inequidad
 

 

Áreas de Conocimiento de la Investigación 

El Programa académico sienta sus bases en las ciencias Criminológicas, Técnicas investigativas y la contabilidad, asimismo, en el Derecho y las normas legales internacionales, con el propósito de darle relevancia a las conclusiones que en materia resultados se requiera por parte del ente juzgador.

El flujo de capitales ilícitos, los diferentes modelos y modalidades que se dan para ocultar los mismos, no solo en el torrente económico y financiero, dejan a las autoridades en una posición incómoda, ya que la sociedad requiere resultados en materia de prevención y sentencias.

La crisis en la Justicia de los países permite llegar a diversas apreciaciones desde un ámbito forense, donde está la formación de los expertos que llegarán a determinar la existencia de incrementos injustificado de patrimonios y operaciones que contengan tal carga, que puedan ser consideradas sospechosas o inusuales.

Es por eso que el programa de Certificación Internacional en Auditoría Forense, tendrá ese valor intrínseco, que es la formación especializada, interdisciplinaria e interinstitucional de los profesionales, estableciendo en ellos la capacidad de dictaminar e impactar la toma de decisiones de los clientes.

El auditor forense será un profesional líder de procesos investigativos, ético, decidido a desarrollar eficiente y efectivamente su trabajo.

Perfil del egresado certificado

El egresado podrá desempeñar su labor en todos los sectores y ámbitos económicos, financieros, tributarios, forenses, penales, civiles y legales, de igual manera, podrá desarrollar su función en el campo de la prevención, detección e investigación del Fraude Corporativo, dentro de panel nacional e internacional.

Aplique a la Certificación (CIAF)
Auditoría Forense Internacional
Formación Académica
Años de Experiencia en Auditoría Forense
Forma de Pago
Método de Pago
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¡Gracias por tu mensaje!

Pronto estaremos en contacto

Módulo 1

Certificación Internacional en Auditoría Forense (CIAF)


Notas:

Inicio: Durante todo el año (ver sitio web)
Duración de cada certificación: 2 meses
Créditos Académicos: 5 créditos
Requisitos previos: No
Inversión: USD 1.500 (con posibilidad de descuento por pronto pago y sistema de pago en tractos (cuotas). *


Sitio web de la Certificación: https://www.felade.com/ciaf

Modalidad: En línea


Clases Virtuales (en línea)​

Clase en línea ¬ 1 vez a la semana de 6:00 pm a 8:30 pm (hora de Costa Rica) según cronograma

​La Certificación está estructurada en 8 cursos/semanas que serán desarrollados a través de la plataforma a distancia. (zoom.us)​​​


​Estructura de la Certificación 2021


SEMANA 1 | Curso CIAF-4001
La Auditoría Forense Económica y Financiera

SEMANA 2 | Curso CIAF-4002 

Crímenes Económicos, Derecho Penal y Economía


SEMANA 3 | Curso CIAF-4003
Investigación Científica, Criminalística y Cadena de Custodia


SEMANA 4 | Curso CIAF-4004
La Lucha contra el Fraude Fiscal e Intercambio de Información Tributaria.

SEMANA 5 | Curso CIAF-4005
Auditoría Financiera Forense aplicada a la investigación de Delitos Financieros

SEMANA 6 | Curso CIAF-4006
La Libre Competencia y Competencia Desleal

SEMANA 7 | Curso CIAF-4007
Delitos Económicos en el Comercio Exterior

SEMANA 8 | Curso CIAF-4008

La Auditoria Forense y los Fraudes a los Estados Financieros (Fraude Corporativo)

EMANA 9 | Curso CIAF-4009

Objetivos de Desarrollo Sostenible y Crimen Organizado Transnacional

EMANA 10 | Curso CIAF-4010

Fragilidad del Estado y Crimen Organizado Transnacional

CIAF-4040 > Taller Práctico Presencial: Aplicación de La Auditoría Forense a la Investigación de Delitos Financieros. (CAMPUS UPAZ)

Fechas programadas para el 2021

Fechas de Inicio de la Certificación

La certificación tendrá varias ediciones por año, a continuación, se detallan las promociones ya programadas.

Promociones 2021

11ma Edición > Certificación Auditoría Forense

1-2021  (Inscribase YA!)
Inicio Certificación> Jueves 08 de JULIO, 2021
Final>  Jueves 09 de SEPTIEMBRE, 2021​

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  • Email de inscripción: aulavirtual@felade.com

  • Whatsapp: +506 4000 1400 

  • (No realice ningún pago hasta que sea notificado que ha sido admitido en la Certificación) 

Inversión: Desde 900.00* Programa Completo
(*Durante el 2020 y 2021)

La Certificación tiene una inversión de USD 1.500 (dólares americanos) por el programa completo, (con posibilidad de descuento por pronto pago y sistema de pago en tractos (cuotas).

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¡Importante!

Ante la situación a nivel global y de cada país respecto al Coronavirus (COVID-19) durante los años 2020 y 2021, estamos ofreciendo los siguientes descuentos como apoyo en esta época de crisis.

Descuentos:

  • UNA CUOTA DE USD 900.00

(40% Descuento) Si cancela la inscripción en su totalidad en un solo pago, se le aplica un 40% de descuento, quedando el programa total en USD 900.00 dólares americanos.

  • TRES CUOTAS/MESES DE USD 350.00

(30% DescuentoSi cancela en (3) tres cuotas/meses, se aplica un 30% de descuento, quedando el programa en USD 1.050.00 dólares americanos, y se pagaría en tres (3) cuotas/tres meses de USD 350.00

  • SEIS CUOTAS/MESES DE USD 250.00

 

Si cancela en (6) seis cuotas/meses el programa queda en USD 1.500 dólares americanos, y se pagaría en (6) seis cuotas/seis meses de USD 250.00

Requisitos

  • Copia del Documentos de Identidad

  • CV Actualizado


Esta información debe ser enviada al Comité Académico UPAZ  y FELADE (CAP/AML) al email aulavirtual@felade.com para su evaluación, y aceptación en el programa de estudio, una vez reciba la inscripción al programa se le pedirá que aporte los documentos e información necesaria para completar la matricula.

¿Necesitas más

información?

Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE)
San José, Costa Rica
Contacto: José Manuel Quesada
Tel/Whatsapp: + 506 4000 1400

 


Universidad para la Paz (UPAZ)
Ciudad Colón, San Jose, Costa Rica
Contacto: Juan José Vásquez
Tel. +506 2205 9013