certificación AML/FT

Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD)

La certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD) se desarrolla en conjunto por la Universidad para la Paz (www.upeace.org) y FELADE (www.felade.org)

Sobre la UPAZ
La Universidad para la Paz (UPAZ) es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-55 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica.

La UPAZ es una institución académica internacional única, con más de 2,000 graduados provenientes de más de 100 países. La Universidad emplea un enfoque innovador e interdisciplinario enfocado en el aprendizaje experiencial. Nuestros programas académicos ofrecen cursos especializados y multidisciplinarios y nuestro profesorado internacional utiliza modelos de enseñanza atractivos y participativos en los procesos de enseñanza en el aula.

Sobre FELADE
La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) es una organización (ONG) no gubernamental, constituida en Costa Rica y presente en más de 10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, información, estudios, proyectos y capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos. Nos fortalecemos con la participación activa de profesionales y organizaciones públicas y privadas que aportan sus experiencias para desarrollar nuestra misión.  

Objetivos Generales de la Certificación 
Esta certificación tiene como objetivo dotar al profesional de las capacidades necesarias tanto teóricas como prácticas para gestionar la obligación legal de enfrentar el Lavado de Activos, La Financiación del Terrorismo y las Armas de Destrucción Masiva que ha sido expresamente introducida en el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países, inicialmente como una obligación para el sector financiero pero que se ha hecho extensiva a múltiples sectores de actividad específicamente designados, incluyendo también a todas las entidades oficiales, convirtiendo el tema en una prioridad para muchos sectores y exigiendo cada día más conocimientos.

Descripción de la Certificación 

El Programa está diseñado a través de la maximización de las diferentes modalidades pedagógicas, como un esfuerzo importante que vincula a los participantes en la consecución de los objetivos esperados.

  • Módulo I: Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD)

    • Notas:

      • Inicio: Durante todo el año (ver sitio web)

      • Duración de cada certificación: 2 meses

      • Créditos Académicos: 5 créditos

      • Requisitos previos: No

      • Inversión: USD 1.500 (con posibilidad de descuento por pronto pago y sistema de pago en tractos (cuotas).

      • Sitio web de la Certificación: https://www.felade.com/ciplad

      • Modalidad: En línea 

      • Convalidación de otras certificaciones:

        • Profesionales con Certificación de la CNBV (México): 

Si ya cuenta con la certificación Antilavado de la Comisión de Bancos y Seguros de México puede aplicar por una convalidación enviando su CV a aulavirtual@felade.com si la convalidación es es aprobada se le solicitará matricular 4 cursos/semanas totalmente en línea con un canon USD 450.00 así podrá obtener la Certificación Internacional y acceder al siguiente módulo (Especialización)

  • Profesionales con Otras Certificaciones:

Si ya cuenta con una certificación Antilavado puede aplicar por una convalidación enviando su CV y contenido del programa a aulavirtual@felade.com para ser evaluado por el Comité Académico, si la convalidación es aprobada se le solicitará matricular los cursos faltantes totalmente en línea y se le indicará el canon a pagar por la convalidación, así podrá obtener la Certificación Internacional y acceder al siguiente módulo (Especialización)

Clases Virtuales (en línea)

Clase en línea ¬ 1 vez a la semana de 6:00 pm a 8:30 pm (hora de Costa Rica) según cronograma

La Certificación está estructurada en 10 cursos/semanas que serán desarrollados a través de la plataforma a distancia. (zoom.us)

Estructura de la Certificación 2020

  • SEMANA 1

    • ​Curso FLD-4001: Marco Conceptual de la Legitimación de Capitales y Delitos Conexos

  • SEMANA 2

    • Curso FLD-4002: Aspectos Jurídicos de la Legitimación de Capitales y Delitos Conexos (Ámbito Internacional)

  • SEMANA 3

    • Curso FLD-4003: Marco Conceptual y Administración del Riesgo de Legitimación y Delitos Conexos

  • SEMANA 4

    • Curso FLD-4004: Gobierno Corporativo y La Prevención y Control del Riesgo de La Legitimación de Capitales y Delitos Conexos.

  • SEMANA 5

    • Curso FLD-4005: Auditoría Financiera Forense aplicada a la investigación de Delitos Financieros

  • SEMANA 6

    • Curso FLD-4006: Segmentación y Matrices de Riesgo para la Prevención de La Legitimación de Capitales y Delitos Conexos (Nuevo Enfoque)

  • SEMANA 7

    • Curso FLD-4007: Corrupción Incidencia Corporativa económica, social  y política en América Latina

  • SEMANA 8

    • Curso FLD-4008: Blockchain (FinTech y RegTech) Desafíos para la supervisión en materia de Prevención de La Legitimación de Capitales y FT

  • SEMANA 9

    • Curso FLD-4009: Privacidad y Confidencialidad de la Información: Desafíos de las Empresas para gestionar los Datos Personales y mantener la confianza de sus clientes.

  • SEMANA 10

    • Curso FLD-4010: Funciones Indispensables de la Gestión del Riesgo de LA/FT: Señales de Alerta, Tipologías de LA/FT,  Reportes (Internos y Externos) y Rol del Oficial de Cumplimiento.

 
Fechas programadas para el 2020

Fechas de Inicio de la Certificación

La certificación tendrá varias ediciones por año, a continuación, se detallan las promociones ya programadas.

Promociones 2020​​​​

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  • 9na-2020  (inscripciones abiertas)

    • Inicio: Mércoles 16 de SEPTIEMBRE, 2020

    • Final: Miércoles 18 de NOVIEMBRE, 2020

  • 8va-2020   (cupo lleno - grupo cerrado)

    • Inicio: Jueves 14 de MAYO, 2020

    • Final: Jueves 16 de JULIO, 2020

  • 7ma-2020  (cupo lleno - grupo cerrado)

    • Inicio: Miércoles 12 de FEBRERO, 2020

    • Final: Miércoles 15 de ABRIL, 2020

Inversión

La Certificación tiene una inversión de USD 1.500 (dólares americanos) por el programa completo, (con posibilidad de descuento por pronto pago y sistema de pago en tractos (cuotas).

Descuentos:

  • Si cancela la inscripción en su totalidad en un solo pago, se le aplica un 15% de descuento, quedando el programa en USD 1.275 dólares americanos.

  • Si cancela en tres cuotas/meses, se aplica un 10% de descuento, quedando el programa en USD 1.350 dólares americanos, y se pagaría en tres cuotas/tres meses de  USD 450.00

Requisitos

  • Copia del Documentos de Identidad

  • CV Actualizdo 

Esta información debe ser enviada al Comité Académico UPAZ  y FELADE (CAP/AML) al email aulavirtual@felade.com para su evaluación, y aceptación en el programa de estudio, una vez reciba la inscripción al programa se le pedirá que aporte los documentos e información necesaria para completar la matricula.

Promociones 2019

  • 5-2019  (cupo lleno - grupo cerrado)

    • Inicio: Miércoles 04 de septiembre, 2019

    • Final: Miércoles 9 de octubre, 2019

  • 6-2019 (cupo lleno - grupo cerrado)

    • Inicio: Jueves 17 de octubre, 2019

    • Final: Jueves 21 de noviembre, 2019

Promociones 2018

  • 4-2018 (cupo lleno - grupo cerrado)

    • Inicio: Jueves 23 de mayo, 2019

    • Final: Jueves 27 de junio, 2019

  • 3-2018 (cupo lleno - grupo cerrado)

    • Inicio: Lunes 18 de febrero, 2019

    • Final: Viernes 28 de marzo, 2019

    • Clases Virtuales: 

      • Lunes 18 y 25 de febrero

      • Lunes 4, 11, 18 y 25 de marzo, 2019.​​

  • 2-2018  (cupo lleno - grupo cerrado)

    • Inicio: Jueves 18 de octubre, 2018

    • Final: Miércoles 28 de noviembre, 2018

    • Clases Virtuales: 

      • Jueves 18, Miércoles 24 y 31 de octubre, 2018

      • Miércoles 7, 14,  21 y 28 de noviembre, 2018. 

  • 1-2018 (cupo lleno - grupo cerrado)

    • Inicio: Jueves 19 de julio, 2018

    • Final: Jueves 30 de agosto, 2018

    • Clases Virtuales: Jueves 19 de julio, Viernes 3 de agosto y Jueves 9, 16, 23 y 30 de agosto, 2018.​​​​​

¿Necesitas más información

 

Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE)

San José, Costa Rica

Contacto: José Manuel Quesada

Tel/Whatsapp: + 506 4000 1400

Universidad para la Paz (UPAZ)

Ciudad Colón, San Jose, Costa Rica

Contacto: Juan José Vásquez

Tel. +506 2205 9013

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