Billetes de dólar

Prevención Lavado de Activos Certificación Internacional

(CIPLAD)

Mod. 1 

Certificación Internacional en Prevención del Lavado

de Activos y Delitos (CIPLAD)

Sobre la UPAZ

La Universidad para la Paz (UPAZ) es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-55 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica.

La UPAZ es una institución académica internacional única, con más de 2,000 graduados provenientes de más de 100 países. La Universidad emplea un enfoque innovador e interdisciplinario enfocado en el aprendizaje experiencial. Nuestros programas académicos ofrecen cursos especializados y multidisciplinarios y nuestro profesorado internacional utiliza modelos de enseñanza atractivos y participativos en los procesos de enseñanza en el aula.


Sobre FELADE

La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) es una organización (ONG) no gubernamental, constituida en Costa Rica y presente en más de 10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, información, estudios, proyectos y capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos. Nos fortalecemos con la participación activa de profesionales y organizaciones públicas y privadas que aportan sus experiencias para desarrollar nuestra misión.  

Objetivos Generales de la Certificación

Esta certificación tiene como objetivo dotar al profesional de las capacidades necesarias tanto teóricas como prácticas para gestionar la obligación legal de enfrentar el Lavado de Activos, La Financiación del Terrorismo y las Armas de Destrucción Masiva que ha sido expresamente introducida en el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países, inicialmente como una obligación para el sector financiero pero que se ha hecho extensiva a múltiples sectores de actividad específicamente designados, incluyendo también a todas las entidades oficiales, convirtiendo el tema en una prioridad para muchos sectores y exigiendo cada día más conocimientos.

Descripción de la Certificación

El Programa está diseñado a través de la maximización de las diferentes modalidades pedagógicas, como un esfuerzo importante que vincula a los participantes en la consecución de los objetivos esperados.

Aplique a la Certificación (CIPLAD)
Prevención Lavado de Activos y FT/FPADM
Formación Académica
Años de Experiencia en AML
Forma de Pago
Método de Pago
¿A cual promoción desea aplicar?

Módulo 1

Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD)

Notas:


Inicio: Durante todo el año (ver sitio web)
Duración de cada certificación: 2 meses
Créditos Académicos: 5 créditos
Requisitos previos: No
Inversión: USD 1.500 (con posibilidad de descuento por pronto pago y sistema de pago en tractos (cuotas). *


Sitio web de la Certificación: https://www.felade.com/ciplad

Modalidad: En línea

 

Convalidación de otras certificaciones:
 

Profesionales con Certificación de la CNBV (México):

  • Si ya cuenta con la certificación Antilavado de la Comisión de Bancos y Seguros de México puede aplicar por una convalidación enviando su CV a aulavirtual@felade.com si la convalidación es es aprobada se le solicitará matricular 4 cursos/semanas totalmente en línea con un canon USD 450.00 así podrá obtener la Certificación Internacional y acceder al siguiente módulo (Especialización)


​Profesionales con Otras Certificaciones:

  • Si ya cuenta con una certificación Antilavado puede aplicar por una convalidación enviando su CV y contenido del programa a aulavirtual@felade.com para ser evaluado por el Comité Académico, si la convalidación es aprobada se le solicitará matricular los cursos faltantes totalmente en línea y se le indicará el canon a pagar por la convalidación, así podrá obtener la Certificación Internacional y acceder al siguiente módulo (Especialización)


Clases Virtuales (en línea)​

Clase en línea ¬ 1 vez a la semana de 6:00 pm a 8:30 pm (hora de Costa Rica) según cronograma

​La Certificación está estructurada en 8 cursos/semanas que serán desarrollados a través de la plataforma a distancia. (zoom.us)​​​


​Estructura de la Certificación 2021


SEMANA 1 | Curso FLD-4001
Marco Conceptual de la Legitimación de Capitales y Delitos Conexos

SEMANA 2 | Curso FLD-4002:
Aspectos Jurídicos de la Legitimación de Capitales y Delitos Conexos (Ámbito Internacional y Regional)


SEMANA 3 | Curso FLD-4003
Marco Conceptual y Administración del Riesgo de Legitimación y Delitos Conexos

SEMANA 4 | Curso FLD-4004
Gobierno Corporativo y La Prevención y Control del Riesgo de La Legitimación de Capitales y Delitos Conexos.

SEMANA 5 | Curso FLD-4005
Auditoría Financiera Forense aplicada a la investigación de Delitos Financieros

SEMANA 6 | Curso FLD-4006
Segmentación y Matrices de Riesgo para la Prevención de La Legitimación de Capitales y Delitos Conexos (Nuevo Enfoque)

SEMANA 7 | Curso FLD-4007
Corrupción Incidencia Corporativa económica, social  y política en América Latina

SEMANA 8 | Curso FLD-4008
Funciones Indispensables de la Gestión del Riesgo de LA/FT: Señales de Alerta, Tipologías de LA/FT,  Reportes (Internos y Externos) y Rol del Oficial de Cumplimiento.

Fechas programadas para el 2021

Fechas de Inicio de la Certificación

La certificación tendrá varias ediciones por año, a continuación, se detallan las promociones ya programadas.

12-2021 Edición > Certificación Antilavado

11-2021  (grupo cerrado)
Inicio> Miércoles 10 de FEBRERO, 2021
Final> Miércoles 14 de ABRIL, 2021​

12-2021   (Inscripciones abiertas)
Inicio: Lunes 10 de MAYO, 2021
Final: Lunes 12 de JULIO, 2021​

13-2021  (inscripciones abiertas)
Inicio: Jueves 12 de AGOSTO, 2021
Final: Jueves 14 de OCTUBRE, 2021​

  • Email de inscripción: aulavirtual@felade.com

  • Whatsapp: +506 4000 1400 

  • (No realice ningún pago hasta que sea notificado que ha sido admitido en la Certificación) 

Inversión: Desde 1.050.00 (primer semestre 2021)

La Certificación tiene una inversión de USD 1.500 (dólares americanos) por el programa completo, (con posibilidad de descuento por pronto pago y sistema de pago en tractos (cuotas).

Descuentos:

  • 30% Descuento: Certificación Total | USD 1.050.00

Si cancela la inscripción en su totalidad en un solo pago, se le aplica un 30% de descuento, quedando el programa total en USD 1.050.00 dólares americanos.

  • 15% Descuento: Certificación Total | USD 1,275.00

Si cancela en (3) tres cuotas/meses, se aplica un 15% de descuento, quedando el programa en USD 1.275.00 dólares americanos, y se pagaría en tres (3) cuotas/tres meses de USD 425.00

  • Certificación Total | USD 1,500.00

Si cancela en (5) cinco cuotas/meses el programa queda en USD 1.500 dólares americanos, y se pagaría en cinco (5) cuotas/cinco meses de USD 300.00

Requisitos

  • Copia del Documentos de Identidad

  • CV Actualizado


Esta información debe ser enviada al Comité Académico UPAZ  y FELADE (CAP/AML) al email aulavirtual@felade.com para su evaluación, y aceptación en el programa de estudio, una vez reciba la inscripción al programa se le pedirá que aporte los documentos e información necesaria para completar la matricula.

¿Necesitas más

información?

Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE)
San José, Costa Rica
Contacto: José Manuel Quesada
Tel/Whatsapp: + 506 4000 1400

 


Universidad para la Paz (UPAZ)
Ciudad Colón, San Jose, Costa Rica
Contacto: Juan José Vásquez
Tel. +506 2205 9013

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