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certificación AML/FT

Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD)

La certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD) se desarrolla en conjunto por la Universidad para la Paz (www.upeace.org) y FELADE (www.felade.org)

Sobre la UPAZ
La Universidad para la Paz (UPAZ) es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-55 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica.

La UPAZ es una institución académica internacional única, con más de 2,000 graduados provenientes de más de 100 países. La Universidad emplea un enfoque innovador e interdisciplinario enfocado en el aprendizaje experiencial. Nuestros programas académicos ofrecen cursos especializados y multidisciplinarios y nuestro profesorado internacional utiliza modelos de enseñanza atractivos y participativos en los procesos de enseñanza en el aula.

Sobre FELADE
La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) es una organización (ONG) no gubernamental, constituida en Costa Rica y presente en más de 10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, información, estudios, proyectos y capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos. Nos fortalecemos con la participación activa de profesionales y organizaciones públicas y privadas que aportan sus experiencias para desarrollar nuestra misión.  

Objetivos Generales de la Certificación 
Esta certificación tiene como objetivo dotar al profesional de las capacidades necesarias tanto teóricas como prácticas para gestionar la obligación legal de enfrentar el Lavado de Activos, La Financiación del Terrorismo y las Armas de Destrucción Masiva que ha sido expresamente introducida en el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países, inicialmente como una obligación para el sector financiero pero que se ha hecho extensiva a múltiples sectores de actividad específicamente designados, incluyendo también a todas las entidades oficiales, convirtiendo el tema en una prioridad para muchos sectores y exigiendo cada día más conocimientos.

Descripción de la Certificación 

El Programa está diseñado a través de la maximización de las diferentes modalidades pedagógicas, como un esfuerzo importante que vincula a los participantes en la consecución de los objetivos esperados.

  • Módulo I: Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD)

    • Notas:

      • Inicio: Durante todo el año (ver sitio web)

      • Duración de cada certificación: 2 meses

      • Créditos Académicos: 5 créditos

      • Requisitos previos: No

      • Inversión: USD 1.500 (con posibilidad de descuento por pronto pago y sistema de pago en tractos (cuotas).

      • Sitio web de la Certificación: https://www.felade.com/ciplad

      • Modalidad: En línea 

      • Convalidación de otras certificaciones:

        • Profesionales con Certificación de la CNBV (México): Si ya cuenta con la certificación Antilavado de la Comisión de Bancos y Seguros de México puede aplicar por una convalidación enviando su CV a aulavirtual@felade.com si la convalidación es es aprobada se le solicitará matricular 4 cursos/semanas totalmente en línea con un canon USD 450.00 así podrá obtener la Certificación Internacional y acceder al siguiente módulo (Especialización)

        • Profesionales con Otras Certificaciones: Si ya cuenta con una certificación antilavado puede aplicar por una convalidación enviando su CV y contenido del programa a aulavirtual@felade.com para ser evaluado por el Comité Académico, si la convalidación es aprobada se le solicitará matricular los cursos faltantes totalmente en línea con un canon USD 750.00 así podrá obtener la Certificación Internacional y acceder al siguiente módulo (Especialización)

Clases Virtuales (en línea)

Clase en línea ¬ 1 vez a la semana de 6:30 pm a 8:30 pm (hora de Costa Rica) según cronograma

La Certificación está estructurada en 10 cursos/semanas que serán desarrollados a través de la plataforma a distancia. (zoom.us)

Estructura de la Certificación 2020

  • SEMANA 1

    • ​Curso FLD-4001 Marco Conceptual del Lavado de Dinero y FT

  • SEMANA 2

    • Curso FLD-4002 Marco Jurídico del Lavado de Activos, FT y FPADM (Internacional)

  • SEMANA 3

    • Curso FLD-4003 Marco Jurídico del Lavado de Activos, FT y FPADM (Local)

  • SEMANA 4

    • Curso FLD-4004 Marco Conceptual de la Administración de un Riesgo LA/FT/FPADM

  • SEMANA 5

    • Curso FLD-4005: Gobierno Corporativo y La Responsabilidad de la Alta Gerencia (GRC)

  • SEMANA 6

    • Curso FLD-4006: Auditoria Financiera Forense aplicada a la Investigación de Delitos Financieros​​

  • SEMANA 7

    • Curso FLD-4007 Segmentación y Matrices de Riesgo del LA/FT/FPADM (nuevo curso)

  • SEMANA 8

    • FLD-4008: Los Delitos de Corrupción y sus consecuencias económicas, sociales y políticas en América Latina (nuevo curso)

  • SEMANA 9

    • Curso FLD-4009 FinTech y RegTech y Desafíos para la supervisión en materia de Prevención de La Legitimación de Capitales y FT  (nuevo curso)

  • SEMANA 10

    • Curso FLD-4010 El Proceso Penal del Lavado de Activos (nuevo curso)

Fechas programadas para el 2020

Fechas de Inicio de la Certificación

La certificación tendrá varias ediciones por año, a continuación, se detallan las promociones ya programadas.

Promociones 2020

  • 1-2020  (inscripciones abiertas)

    • Inicio: Miércoles 12 de FEBRERO, 2020

    • Final: Miércoles 15 de ABRIL, 2020

Inversión

La Certificación tiene una inversión de USD 1.500 (dólares americanos) por el programa completo, (con posibilidad de descuento por pronto pago y sistema de pago en tractos (cuotas).

Requisitos

  • Copia del Documentos de Identidad

  • CV Actualizdo 

Esta información debe ser enviada al Comité Académico UPAZ  y FELADE (CAP/AML) al email aulavirtual@felade.com para su evaluación, y aceptación en el programa de estudio.

Promociones 2019

  • 5-2019  (cupo lleno - grupo cerrado)

    • Inicio: Miércoles 04 de septiembre, 2019

    • Final: Miércoles 9 de octubre, 2019

  • 6-2019 (cupo lleno - grupo cerrado)

    • Inicio: Jueves 17 de octubre, 2019

    • Final: Jueves 21 de noviembre, 2019

Promociones 2018

  • 1-2018 (cupo lleno - grupo cerrado)

    • Inicio: Jueves 19 de julio, 2018

    • Final: Jueves 30 de agosto, 2018

    • Clases Virtuales: Jueves 19 de julio, Viernes 3 de agosto y Jueves 9, 16, 23 y 30 de agosto, 2018.

  • 2-2018  (cupo lleno - grupo cerrado)

    • Inicio: Jueves 18 de octubre, 2018

    • Final: Miércoles 28 de noviembre, 2018

    • Clases Virtuales: 

      • Jueves 18, Miércoles 24 y 31 de octubre, 2018

      • Miércoles 7, 14,  21 y 28 de noviembre, 2018. 

  • 3-2018 (cupo lleno - grupo cerrado)

    • Inicio: Lunes 18 de febrero, 2019

    • Final: Viernes 28 de marzo, 2019

    • Clases Virtuales: 

      • Lunes 18 y 25 de febrero

      • Lunes 4, 11, 18 y 25 de marzo, 2019.​​

  • 4-2018 (cupo lleno - grupo cerrado)

    • Inicio: Jueves 23 de mayo, 2019

    • Final: Jueves 27 de junio, 2019

Profesores
José Quesada, COSTA RICA
Presidente Ejecutivo , FELADE

jose.quesada@felade.com | Tel. (506) 4000-1400

Jean Morency, CANADÁ
Vicepresidente, FELADE

jean@felade.com | Tel. +1 (305) 407-3640

Más de 15 años de experiencia como Conferencista y Consultor Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, Seguridad, Fraudes y Canales Electrónicos de Pago.


Presidente y fundador de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos, una organización no gubernamental, establecida jurídicamente en Costa Rica, pero con presencia en más de 10 países.  Es Miembro del Consejo Asesor del World Compliance Institute (WCI), con sede en Miami, USA.  

 

Es Cofundador del World Compliance Forum (WCF), un foro de Cumplimiento Global de Alto Nivel que se llevará a cabo en USA en el año 2020.  Desde el año 2008, desarrollo y dirigió cinco Diplomados Internacionales en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo  

 

En diciembre del 2015, formula, diseña y pone en marcha en conjunto con la Universidad Granada de España el PAG-SARLAFT – Programa de Alta Gerencia en Sistemas de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (Énfasis: Delitos Financieros, Económicos, Lavado de Activos y Corrupción).

 

En enero 2018, formula, diseña y pone en marcha en conjunto con la Universidad para la Paz (creada por resolución 35/55 de Naciones Unidas) La Maestría Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera - MAML/fc (con salida lateral de Certificación, Especialización y Maestría)  

 

Conferencista invitado a congresos y capacitaciones en Miami, Puerto Rico, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia (Bogotá y Medellín), Perú, Ecuador y Paraguay, 

Jean Morency es asesor y capacitador certificado en antilavado de dinero (CAMS). Es cofundador de FELADE LLC, Confraudes y World Compliance Forum. Es miembro de la facultad de un programa de capacitación ALD / CFT internacional de Global Tier-1 Bank.

El Sr. Morency cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en negocios y comercio internacional. Ha prestado servicios de asesoramiento relacionados con el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo a ejecutivos de empresas, reguladores, altos funcionarios públicos, miembros de la legislatura y ministros de las Américas. Su experiencia laboral incluye la implementación de programas de Anti-Lavado de Dinero, la creación de un Proceso de Calificación de Riesgo del Cliente, la realización de una Evaluación Anual y Especializada (personal, cumplimiento, auditoría, ejecutivo, directorio), desarrollo de Soluciones ALD / CFT (software) . Mientras realizaba negocios globales, adquirió una amplia experiencia en materia de sanciones internacionales. Sus clientes anteriores incluyen compañías Fortune 500, empresas internacionales y regionales, bancos centrales, agencias reguladoras y gobiernos ubicados en 30 países, incluido Estados Unidos.

El Sr. Morency co-escribió varios programas de entrenamiento AML, CFT y FATCA. Fue coautor de más de una docena de artículos sobre Anti-lavado de dinero. Fue socio de ComplianceAid BSA AML Services LLC, donde ayudó a la empresa a expandirse a 30 industrias reguladas en más de 30 países y territorios de las Américas.

 

Fue cofundador en: theList.pro una base de datos de personas políticamente expuestas (PEP); la Conferencia Antilavado de Dinero y Delitos Financieros del Caribe; el Instituto Anti-Lavado de Dinero y Crímenes Financieros (MLFC).

Carlos Pacheco, COSTA RICA
Director Ejecutivo, FELADE

cpacheco@felade.com | Tel. (506) 4002-1457

Issamary Sánchez, PANAMÁ
 

Miembro del Consejo Asesor del World Compliance Institute (WCI) con sede en Miami, USA.

 

Director de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE).

 

Abogado y Notario con maestría en Derecho Empresarial de la Universidad para la Cooperación Internacional. Posee una larga trayectoria en el campo jurídico y en la administración de fondos y proyectos para clientes a nivel nacional e internacional.  Desde el año 2007 es “Sujeto Regulado” por la SUGEF de conformidad con el artículo 15 de la ley 8204. Se ha especializado en temas relacionados con la prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Cuenta con una certificación internacional por parte de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero ACAMS.  Ha sido conferencista y capacitador sobre el tema, tanto a nivel nacional como internacional.

 

ExConsul General de Costa Rica en Houston, Texas y ExSecretario Consejo de Gobierno de Costa Rica.

Doctora en Derecho con énfasis en Derecho Civil graduada de la Universidad de Panamá, siendo la primera mujer en obtener un título de doctorado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta universidad, título que obtuvo con la sustentación de la tesis doctoral “Autonomía y eficacia de la acción por enriquecimiento sin causa”.

 

Además, posee estudios de Maestría en Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnologías de la Información de la Universidad de Alicante, España, Programa de Políticas Públicas Anticorrupción de Georgetown University, Estados Unidos, Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, entre otros.

 

Ha trabajado como Asesora Legal en la Superintendencia de Bancos de Panamá y como Oficial de Cumplimiento en varios bancos y casas de valores.

Es docente universitaria, conferencista y articulista a nivel nacional e internacional.

Gabriel Tapia, PANAMÁ

Abogado panameño con experiencia regional sustancial (América Latina) en administración legal y cumplimiento. 

Experiencia en la supervisión de la gestión de cumplimiento corporativo (Regional Compliance Management Officer), asegurándose de que los miembros de la organización están cumpliendo con las regulaciones internas, regionales y locales. 

Amplia experiencia también como asesor externo, brindando asesoría legal en materia corporativa (corporaciones, fundaciones de interés privado, inversiones, valores, fusiones y adquisiciones, administración de entidades extraterritoriales y corporaciones gubernamentales) y asesoría legal en materia de Derecho Panameño y Comercio Internacional.

Ever Navarro, COSTA RICA
Juan Carlos Saínz, VENEZUELA
Decano Universidad para la Paz

Gerente de Cumplimiento en Grupo Financiero Improsa

El Lic. Ever Navarro Ramírez cuenta con más de 7 años de experiencia en el establecimiento de sistemas de Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo en instituciones financieras, así como experiencia en el área de Auditoria Forense, como miembro de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Instituto Costarricense sobre Drogas.

Contador Público de profesión, debidamente Autorizado por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, bajo el carné 5617.

El licenciado Navarro está capacitado como Evaluador Internacional para Evaluaciones Mutuas del GAFI, título otorgado por el GAFIC en el año 2009, 

Posee además una certificación Internacional para Oficiales de Cumplimiento llamada “Certificate CAMS: Anti-Money Laundering Specialist, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist”.

El Dr. Juan Carlos Sainz-Borgo es Licenciado en Derecho, tiene una Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y un Doctorado de la Universidad Central de Venezuela. 

El Dr. Sainz-Borgo ha sido Profesor Asociado de Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela en Caracas desde 1998 y Profesor de Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá desde 2009. 

Fue profesor visitante Fulbright en el Washington College. de Derecho en American University en 2008-2009. 

También fue Jurista de la Delegación Regional de Venezuela y el Caribe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

El Dr. Sainz-Borgo ha publicado cuatro libros sobre derecho internacional y relaciones internacionales y numerosos artículos en diferentes publicaciones en el campo legal.

Jenith Linares, COLOMBIA
Luis Fernando García, COLOMBIA

Experta asesora y consultora en Control Interno, Auditoría Interna, Administración del Riesgo Operativo, Prevención y Detección del Fraude, Administración del Riesgo LAFT. Socia de la Firma KRC CONSULTING, en la cual se desempeña como Directora técnica de los Proyectos de Implementación de los Sistemas de Gestión de riesgo.

Se desempeñó como Asesor en la Implementación del Sistema de Control Interno bajo los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en El Ministerio de Comunicaciones, Secretaria de Gobierno, Secretaría del Hábitat (Colombia) y Petróleos de Venezuela PDVSA.

Asesor para el Diseño del Sistema de Control Interno para las Entidades Públicas de Venezuela a cargo de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna SUNAI, Consultora y Revisora Fiscal en Entidades del Grupo Empresarial Bavaria. (Colombia).

Certified in CRMA ( Risk Management Assurance) y CCSA ( Control Self Assessment) by THE IIA GLOBAL; AML (Anti-Money Laundering) by FIBA – Florida International Bankers Association; AIRM (INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT) by ALARYS
ISO 37001 e ISO 31000 by PECB

Especialista en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia, terminó estudios de Maestría en Contabilidad - énfasis en contabilidad forense y criminología de la universidad Libre de Bogotá, Contador Público de la misma casa universitaria

ExContador Forense de la Fiscalía con más de 13 años de experiencia en el área de investigaciones financieras forenses especializadas.

En la actualidad investiga delitos de alto impacto como el lavado de activos, terrorismo, corrupción multinivel, enriquecimiento ilícito, fraude en todas sus dimensiones, delitos contra la propiedad intelectual e industrial y casos de extinción de dominio, además de ejercer la docencia catedrática en diferentes universidades como la Universidad Externado de Colombia, Universidad Javeriana, Universidad Central, Universidad Sergio Arboleda, Cámara de Comercio de Bogotá, Departamento de Altos Estudios Fiscalía General de la Nación y en escenarios internacionales como en la Organización de las Naciones Unidad ONU, Escuela ERCAIAD OEA, Universidad de Granada de España, Centro Internacional de Estudios de Costa Rica, Human Resource de Panamá, Fundación para el Estudio del Lavado de Activos de Costa Rica, Congresos Internacionales de Lavado de Activos, entre otros.

¿Necesitas más información

 

Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE)

San José, Costa Rica

Contacto: José Manuel Quesada

Tel/Whatsapp: + 506 4000 1400

Universidad para la Paz (UPAZ)

Ciudad Colón, San Jose, Costa Rica

Contacto: Juan José Vásquez

Tel. +506 2205 9013