Billetes de dólar

Prevención Lavado de Activos Certificación Internacional

(CIPLAD)

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Certificación Internacional en Prevención del Lavado

de Activos y Delitos (CIPLAD)

Sobre la UPAZ

La Universidad para la Paz (UPAZ) es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-55 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica.

La UPAZ es una institución académica internacional única, con más de 2,000 graduados provenientes de más de 100 países. La Universidad emplea un enfoque innovador e interdisciplinario enfocado en el aprendizaje experiencial. Nuestros programas académicos ofrecen cursos especializados y multidisciplinarios y nuestro profesorado internacional utiliza modelos de enseñanza atractivos y participativos en los procesos de enseñanza en el aula.


Sobre FELADE

La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) es una organización (ONG) no gubernamental, constituida en Costa Rica y presente en más de 10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, información, estudios, proyectos y capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos. Nos fortalecemos con la participación activa de profesionales y organizaciones públicas y privadas que aportan sus experiencias para desarrollar nuestra misión.  

Objetivos Generales de la Certificación

Esta certificación tiene como objetivo dotar al profesional de las capacidades necesarias tanto teóricas como prácticas para gestionar la obligación legal de enfrentar el Lavado de Activos, La Financiación del Terrorismo y las Armas de Destrucción Masiva que ha sido expresamente introducida en el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países, inicialmente como una obligación para el sector financiero pero que se ha hecho extensiva a múltiples sectores de actividad específicamente designados, incluyendo también a todas las entidades oficiales, convirtiendo el tema en una prioridad para muchos sectores y exigiendo cada día más conocimientos.

Descripción de la Certificación

El Programa está diseñado a través de la maximización de las diferentes modalidades pedagógicas, como un esfuerzo importante que vincula a los participantes en la consecución de los objetivos esperados.

Aplique a la Certificación (CIPLAD)
Prevención Lavado de Activos y FT/FPADM
Formación Académica
Años de Experiencia en AML
Forma de Pago
Método de Pago
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¡Gracias por tu mensaje!

Pronto estaremos en contacto

Módulo 1

Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD)

Notas:

Inicio: Durante todo el año (ver sitio web)
Duración de cada certificación: 2 meses
Créditos Académicos: 5 créditos
Requisitos previos: No
Inversión: USD 900.00(con posibilidad de descuento por pronto pago.


Sitio web de la Certificación: https://www.felade.com/ciplad

Modalidad: En línea

 

Convalidación de otras certificaciones:
 

Profesionales con Certificación de la CNBV (México):

  • Si ya cuenta con la certificación Antilavado de la Comisión de Bancos y Seguros de México puede aplicar por una convalidación enviando su CV a aulavirtual@felade.com si la convalidación es es aprobada se le solicitará matricular 4 cursos/semanas totalmente en línea con un canon USD 450.00 así podrá obtener la Certificación Internacional y acceder al siguiente módulo (Especialización)


​Profesionales con Otras Certificaciones:

  • Si ya cuenta con una certificación Antilavado puede aplicar por una convalidación enviando su CV y contenido del programa a aulavirtual@felade.com para ser evaluado por el Comité Académico, si la convalidación es aprobada se le solicitará matricular los cursos faltantes totalmente en línea y se le indicará el canon a pagar por la convalidación, así podrá obtener la Certificación Internacional y acceder al siguiente módulo (Especialización)


Clases Virtuales (en línea)​

Clase en línea ¬ 1 vez a la semana de 6:00 pm a 8:30 pm (hora de Costa Rica) según cronograma

​La Certificación está estructurada en
10 cursos/semanas que serán desarrollados a través de la plataforma a distancia. (zoom.us)​​​

​Estructura de la Certificación 2022


SEMANA 1 | 

Curso FLD-4001: Marco Conceptual de la Legitimación de Capitales y Delitos Conexos.


SEMANA 2 | 

Curso FLD-4002: Aspectos Jurídicos de la Legitimación de Capitales y Delitos Conexos (Ámbito Internacional y Regional)


SEMANA 3 | 

Curso FLD-4003: Marco Conceptual y Administración del Riesgo de Legitimación y Delitos Conexos

SEMANA 4 | 

Curso FLD-4004: Gobierno Corporativo y La Prevención y Control del Riesgo de La Legitimación de Capitales y Delitos Conexos.

SEMANA 5 | 

Curso FLD-4005: Auditoría Financiera Forense aplicada a la investigación de Delitos Financieros

SEMANA 6 | 

Curso FLD-4006: Segmentación y Matrices de Riesgo para la Prevención de La Legitimación de Capitales y Delitos Conexos (Nuevo Enfoque)

SEMANA 7 | 

Curso FLD-4007: Blockchain y Activos Digitales: Activos digitales y nuevos bienes y servicios basados en la criptografía y la blockchain para su funcionamiento.

SEMANA 8 | 

Curso FLD-4008: Corrupción: Incidencia Corporativa económica, social  y política en América Latina

SEMANA 9 | 

Curso FLD-4009: Funciones Indispensables de la Gestión del Riesgo de LA/FT: Señales de Alerta, Tipologías de LA/FT,  Reportes (Internos y Externos) y Rol del Oficial de Cumplimiento.

SEMANA 10 | 

Curso FLD-4010: Fragilidad del Estado y Crimen Organizado Transnacional

Fechas programadas para el 2022

Fechas de Inicio de la Certificación

La certificación tendrá varias ediciones por año, a continuación, se detallan las promociones ya programadas.

16-2022 PROMOCIÓN 2022
> Certificación Antilavado

14-2022  (CUPO CERRADO!!)
Inicia: Martes 15 de MARZO, 2022
Finaliza: Martes 24 de MAYO 2022​

15-2022  (CUPO CERRADO!!)
Inicia: Miércoles 3 de AGOSTO, 2022
Finaliza: Miércoles 18 de OCTUBRE 2022​

16-2022  (Inscríbase YA!!)
Inicia: Miércoles 5 de OCTUBRE, 2022
Finaliza: Miércoles 1 de DICIEMBRE 2022​

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  • Email de inscripción: aulavirtual@felade.com

  • Whatsapp: +506 4000 1400 

  • (No realice ningún pago hasta que sea notificado que ha sido admitido en la Certificación) 

Inversión: Desde 750.00* 
Programa Completo un solo pago
(*Durante el 2022)
Inversión: Desde 750.00(Asociados ASOCUPA)

La Certificación tiene una inversión de USD 900.00 (dólares americanos) por el programa completo, (con posibilidad de descuento por pronto pago.

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¡Importante!

Ante la situación a nivel global y de cada país respecto al Coronavirus (COVID-19) durante los años 2020 al 2022, estamos ofreciendo los siguientes descuentos como apoyo en esta época de crisis.

Requisitos

  • Copia del Documentos de Identidad

  • CV Actualizado


Esta información debe ser enviada al Comité Académico UPAZ  y FELADE (CAP/AML) al email aulavirtual@felade.com para su evaluación, y aceptación en el programa de estudio, una vez reciba la inscripción al programa se le pedirá que aporte los documentos e información necesaria para completar la matricula.

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¿Necesitas más

información?

Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE)
San José, Costa Rica
Contacto: José Manuel Quesada
Tel/Whatsapp: + 506 4000 1400

 


Universidad para la Paz (UPAZ)
Ciudad Colón, San Jose, Costa Rica
Contacto: Juan José Vásquez
Tel. +506 2205 9013