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maestría AML/FT

Maestría Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera (MAML/fc)

La Maestría  Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera (MAML/fc) se desarrolla en conjunto entre la Universidad para la Paz - UPAZ (www.upeace.org) y FELADE (www.felade.org)

 

​** Esta Maestría tiene salidas laterales de Certificación (Módulo I), Especialista (Módulo II) y Maestría (Módulo III), es decir por cada módulo que el alumno curse y cumpla con los requisitos establecidos obtendrá un diploma o certificado por parte de la Universidad para la Paz.

Objetivo del Programa


Este programa tiene como objetivo dotar al profesional de las capacidades necesarias tanto teóricas como prácticas para gestionar la obligación legal de enfrentar el Lavado de Activos, La Financiación del Terrorismo y las Armas de Destrucción Masiva que ha sido expresamente introducida en el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países, inicialmente como una obligación para el sector financiero pero que se ha hecho extensiva a múltiples sectores de actividad específicamente designados, incluyendo también a todas las entidades

En este contexto se prestará una atención considerable a las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente pero no limitadas a las siguientes: 

  • La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1.988)

  • La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (Resolución 55/25 del 15 de noviembre de 2.000 - Convención de Palermo de 2.000)

  • La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Resolución 58/4 del 31 de octubre de 2.003)

Así mismo a los tratados, acuerdos y convenios internacionales en lo que respecta a la prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo, armas de destrucción masiva y delitos conexos, tomando en consideración los dispuesto por organismos internacionales como, pero limitados a estos:

  • Fondo Monetario Internacional

  • El Banco Mundial

  • La Unión Europea

  • Las Naciones Unidas

  • La Organización de Estados Americanos (OEA)

  • El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

  • Interpol, GAFI, GAFILAT

  • Grupo Egmont

  • Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID)

  • La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA-CICAD) 

  • entre otros.

 

 El objetivo visible del programa es generar el conocimiento para una visión panorámica, pero a la vez profunda de la Prevención del Lavado de Activos (PLA), del Financiamiento al Terrorismo (FT), La Proliferación de Armas de Destrucción Masivas (PADM), y de los conceptos, mecanismos e instrumentos, de las normas legales bajo la óptica de la administración del riesgo.

Estructura de la Maestría

El programa, como un curso de postgrado, estaría estructurado en 4 módulos que serán desarrollados de forma presencial y a través de la plataforma a distancia. Cada uno de los módulos comprendería un número de horas y créditos:

Módulo I: Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD)

  • Inicio: Durante todo el año (ver sitio web)

  • Duración de cada certificación: 2 meses

  • Créditos Académicos: 5 créditos

  • Requisitos previos: No

  • Inversión: USD 1.500 (con posibilidad de descuento por pronto pago y sistema de pago en tractos (cuotas).

  • Sitio web de la Certificación: https://www.felade.com/ciplad

  • Modalidad: En línea y presencial (opcional)

  • Convalidación de otras certificaciones: La Certificación es el primer módulo de la maestría , si ya cuenta con una certificación antilavado puede aplicar por una convalidación enviando su CV y contenido del programa a aulavirtual@felade.com para ser evaluado por el Comité Académico, si la convalidación es aprobada se le solicitará matricularse en un curso en línea de máximo 4 semanas totalmente en línea con un canon USD 425.00 así podrá acceder al siguiente módulo (Especialización)

Módulo II: Especialización en Prevención e Investigación del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera

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  • Inicio: Septiembre del 2019

  • Duración: 4 meses

  • Créditos Académicos: 13 créditos

  • Requisitos previos: Certificación CIPLAD o Convalidación de otras certificaciones.

  • Inversión: USD 3.250

  • Modalidad: En línea y dos días presenciales (opcional) en LATAM (México 23 y 24 de Marzo y Costa Rica 20 y 21 de julio, 2020) 

Periodo de Matricula Módulo II Especialista 1era Promoción

Del 2 de enero hasta el 14 de FEBRERO, 2020

Promociones Módulo II 2020

  • Primera Promoción Especialista (proceso de matricula abierta)

    • Inicio: Martes 18 de FEBRERO, 2020

    • Final: Martes 21 de MAYO, 2020

    • Presencial (opcional): 2 días en México 25 y 26 de mayo, 2020

  • Segunda Promoción Especialista (proceso de matricula abierta)

    • Inicio: Martes 5 de MAYO, 2020

    • Final: Martes 6 de AGOSTO, 2020

    • Presencial (opcional): 2 días en Colombia 24 y 25 de agosto, 2020

Módulo III: Maestría en Prevención e Investigación del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera

  • Inicio: Septiembre del 2020

  • Finaliza: Abril 2021

  • Duración: 6 meses

  • Créditos Académicos: 14 créditos

  • Requisitos previos: Especialización AML (UPAZ-FELADE)

  • Inversión: USD 4.200

  • Modalidad: En línea y tres días presenciales (opcional) en ESPAÑA en el mes de abril 2021.

Módulo VI: Examen o Trabajo de Grado

  • Inicio: Marzo del 2021

  • Finaliza:  Mayo 2021

  • Duración: 2 meses

  • Créditos Académicos: 8 créditos

  • Requisitos previos: Certificación, Especialización y Maestría AML (UPAZ-FELADE)

  • Inversión: USD 2.000

  • Modalidad: En línea

  • Observación: El alumno debe haber cursado y aprobado satisfactoriamente los módulos I-Certificación, II-Especialización y III-Maestría, para optar por el examen o trabajo de investigación en este proceso estará acompañado de un tutor el cual será asignado según el sector al que desea el alumno:

    • Sector Bancario

    • Sector Cooperativo

    • Sector Seguros

    • Sector Valores

    • Sector APNFD´s

    • Sector Pensiones

    • Sector Fintech&Regtech

    • Sector Privado

    • Sector Regulador

    • Sector Gobierno​

Graduación 1era Generación ¬ Maestría Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera (MAML/fc) ¬ Junio 2021 Campus Universidad para la Paz

El programa se comprende 40 Créditos académicos de la Universidad para la Paz

  • El Módulo I comprenderá 5 créditos               

    • Inversión: USD 1.500.00

  • El módulo II comprenderá 13 créditos             

    • Inversión: USD 3.250.00

  • El módulo III comprenderá de 14 créditos                       

    • Inversión: USD 4.200.00

  • Examen o Trabajo de grado comprenderá 8 créditos       

    • Inversión: USD 2.000.00

Total 40 Créditos y USD 10.950.00 dólares americanos el programa completo de la Maestría.

De esta forma, los y las cursantes que aprueben los 5 créditos del primer módulo se harán acreedores de una Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera (CIPLAD); posteriormente, los que hayan aprobado este primer módulo podrán ingresar al segundo módulo, los cuales al completar de forma satisfactoria los 13 créditos y aprobar un examen general, podrán obtener un título de Especialistas en Prevención e Investigación del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera. Finalmente, los y las estudiantes que aprueben los 14 créditos previstos en el tercer módulo y completen la tesis, con un equivalente a 8 créditos, obtendrán el título de Maestría en Prevención e Investigación del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera (MAML/fc), otorgado por la Universidad para la Paz.

Plataforma en línea de la Universidad para la Paz y otros beneficios

La Universidad para la Paz cuenta con una plataforma virtual www.elearning.upeace.org  en la cual se encuentran todos los cursos ofrecidos por la Universidad, en la misma los estudiantes pueden encontrar sus planes de estudio, lecturas, evaluaciones, foros de discusión y demás actividades destinadas para el curso en particular.

En este caso, se creará en la plataforma el curso a impartir, cada curso contendrá el nombre, correo electrónico y CV del profesor, el plan de estudio, evaluaciones y las lecturas a estudiar, asimismo, se realizarán webinars (seminarios en formato web) y foros de trabajo para que los cursantes puedan interactuar entre sí con una moderadora, quien realizará preguntas y responderá dudas sobre el tema previamente estudiado en la clase presencial.

Sumado , a lo anterior, la UPAZ dará asistencia a los estudiantes en la parte técnica y académica a través de un correo institucional.

Postulación a la Especialización y Maestría 

Tomar en consideración que para poder optar por la Especialización y/ó Maestría; debe haber cursado la Certificación CIPLAD (módulo I) ver toda la información de la Certificación en este link https://www.felade.com/ciplad o en su defecto; formación y/o acreditación equivalente aprobado por el Comité Académico UPAZ  y FELADE (CAP/AML) enviar cv a aulavirtual@felade.com para su evaluación.

Sobre FELADE

La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) es una organización (ONG) no gubernamental, constituida en Costa Rica y presente en más de 10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, información, estudios, proyectos y capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos. Nos fortalecemos con la participación activa de profesionales y organizaciones públicas y privadas que aportan sus experiencias para desarrollar nuestra misión.  

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Sobre la UPAZ
La Universidad para la Paz (UPAZ) es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-35 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica.

La UPAZ es una institución académica internacional única, con más de 2,000 graduados provenientes de más de 100 países. La Universidad emplea un enfoque innovador e interdisciplinario enfocado en el aprendizaje experiencial. Nuestros programas académicos ofrecen cursos especializados y multidisciplinarios y nuestro profesorado internacional utiliza modelos de enseñanza atractivos y participativos en los procesos de enseñanza en el aula.

Facebook UPAZ: https://www.facebook.com/UniversityforPeace/

Profesores
José Quesada, COSTA RICA
Presidente Ejecutivo , FELADE

jose.quesada@felade.com | Tel. (506) 4000-1400

Jean Morency, CANADÁ
Vicepresidente, FELADE

jean@felade.com | Tel. +1 (305) 407-3640

Más de 15 años de experiencia como Conferencista y Consultor Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, Seguridad, Fraudes y Canales Electrónicos de Pago.


Presidente y fundador de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos, una organización no gubernamental, establecida jurídicamente en Costa Rica, pero con presencia en más de 10 países.  Es Miembro del Consejo Asesor del World Compliance Institute (WCI), con sede en Miami, USA.  

 

Es Cofundador del World Compliance Forum (WCF), un foro de Cumplimiento Global de Alto Nivel que se llevará a cabo en USA en el año 2020.  Desde el año 2008, desarrollo y dirigió cinco Diplomados Internacionales en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo  

 

En diciembre del 2015, formula, diseña y pone en marcha en conjunto con la Universidad Granada de España el PAG-SARLAFT – Programa de Alta Gerencia en Sistemas de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (Énfasis: Delitos Financieros, Económicos, Lavado de Activos y Corrupción).

 

En enero 2018, formula, diseña y pone en marcha en conjunto con la Universidad para la Paz (creada por resolución 35/55 de Naciones Unidas) La Maestría Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera - MAML/fc (con salida lateral de Certificación, Especialización y Maestría)  

 

Conferencista invitado a congresos y capacitaciones en Miami, Puerto Rico, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia (Bogotá y Medellín), Perú, Ecuador y Paraguay, 

Jean Morency es asesor y capacitador certificado en antilavado de dinero (CAMS). Es cofundador de FELADE LLC, Confraudes y World Compliance Forum. Es miembro de la facultad de un programa de capacitación ALD / CFT internacional de Global Tier-1 Bank.

El Sr. Morency cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en negocios y comercio internacional. Ha prestado servicios de asesoramiento relacionados con el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo a ejecutivos de empresas, reguladores, altos funcionarios públicos, miembros de la legislatura y ministros de las Américas. Su experiencia laboral incluye la implementación de programas de Anti-Lavado de Dinero, la creación de un Proceso de Calificación de Riesgo del Cliente, la realización de una Evaluación Anual y Especializada (personal, cumplimiento, auditoría, ejecutivo, directorio), desarrollo de Soluciones ALD / CFT (software) . Mientras realizaba negocios globales, adquirió una amplia experiencia en materia de sanciones internacionales. Sus clientes anteriores incluyen compañías Fortune 500, empresas internacionales y regionales, bancos centrales, agencias reguladoras y gobiernos ubicados en 30 países, incluido Estados Unidos.

El Sr. Morency co-escribió varios programas de entrenamiento AML, CFT y FATCA. Fue coautor de más de una docena de artículos sobre Anti-lavado de dinero. Fue socio de ComplianceAid BSA AML Services LLC, donde ayudó a la empresa a expandirse a 30 industrias reguladas en más de 30 países y territorios de las Américas.

 

Fue cofundador en: theList.pro una base de datos de personas políticamente expuestas (PEP); la Conferencia Antilavado de Dinero y Delitos Financieros del Caribe; el Instituto Anti-Lavado de Dinero y Crímenes Financieros (MLFC).

Carlos Pacheco, COSTA RICA
Director Ejecutivo, FELADE

cpacheco@felade.com | Tel. (506) 4002-1457

Issamary Sánchez, PANAMÁ
Directora Ejecutiva, FELADE Panamá

panama@felade.com| Te.l. (507) 6090-4203

Miembro del Consejo Asesor del World Compliance Institute (WCI) con sede en Miami, USA.

 

Director de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE).

 

Abogado y Notario con maestría en Derecho Empresarial de la Universidad para la Cooperación Internacional. Posee una larga trayectoria en el campo jurídico y en la administración de fondos y proyectos para clientes a nivel nacional e internacional.  Desde el año 2007 es “Sujeto Regulado” por la SUGEF de conformidad con el artículo 15 de la ley 8204. Se ha especializado en temas relacionados con la prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Cuenta con una certificación internacional por parte de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero ACAMS.  Ha sido conferencista y capacitador sobre el tema, tanto a nivel nacional como internacional.

 

ExConsul General de Costa Rica en Houston, Texas y ExSecretario Consejo de Gobierno de Costa Rica.

Doctora en Derecho con énfasis en Derecho Civil graduada de la Universidad de Panamá, siendo la primera mujer en obtener un título de doctorado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta universidad, título que obtuvo con la sustentación de la tesis doctoral “Autonomía y eficacia de la acción por enriquecimiento sin causa”.

 

Además, posee estudios de Maestría en Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnologías de la Información de la Universidad de Alicante, España, Programa de Políticas Públicas Anticorrupción de Georgetown University, Estados Unidos, Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, entre otros.

 

Ha trabajado como Asesora Legal en la Superintendencia de Bancos de Panamá y como Oficial de Cumplimiento en varios bancos y casas de valores.

 

Es docente universitaria, conferencista y articulista a nivel nacional e internacional.

Ever Navarro, COSTA RICA
Juan Carlos Saínz, VENEZUELA
Decano Universidad para la Paz

Gerente de Cumplimiento en Grupo Financiero Improsa

El Lic. Ever Navarro Ramírez cuenta con más de 7 años de experiencia en el establecimiento de sistemas de Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo en instituciones financieras, así como experiencia en el área de Auditoria Forense, como miembro de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Instituto Costarricense sobre Drogas.

Contador Público de profesión, debidamente Autorizado por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, bajo el carné 5617.

El licenciado Navarro está capacitado como Evaluador Internacional para Evaluaciones Mutuas del GAFI, título otorgado por el GAFIC en el año 2009, 

Posee además una certificación Internacional para Oficiales de Cumplimiento llamada “Certificate CAMS: Anti-Money Laundering Specialist, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist”.

El Dr. Juan Carlos Sainz-Borgo es Licenciado en Derecho, tiene una Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y un Doctorado de la Universidad Central de Venezuela. 

El Dr. Sainz-Borgo ha sido Profesor Asociado de Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela en Caracas desde 1998 y Profesor de Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá desde 2009. 

Fue profesor visitante Fulbright en el Washington College. de Derecho en American University en 2008-2009. 

También fue Jurista de la Delegación Regional de Venezuela y el Caribe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

El Dr. Sainz-Borgo ha publicado cuatro libros sobre derecho internacional y relaciones internacionales y numerosos artículos en diferentes publicaciones en el campo legal.

Jenith Linares, COLOMBIA
Luis Fernando García, COLOMBIA

Experta asesora y consultora en Control Interno, Auditoría Interna, Administración del Riesgo Operativo, Prevención y Detección del Fraude, Administración del Riesgo LAFT. Socia de la Firma KRC CONSULTING, en la cual se desempeña como Directora técnica de los Proyectos de Implementación de los Sistemas de Gestión de riesgo.

Se desempeñó como Asesor en la Implementación del Sistema de Control Interno bajo los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en El Ministerio de Comunicaciones, Secretaria de Gobierno, Secretaría del Hábitat (Colombia) y Petróleos de Venezuela PDVSA.

Asesor para el Diseño del Sistema de Control Interno para las Entidades Públicas de Venezuela a cargo de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna SUNAI, Consultora y Revisora Fiscal en Entidades del Grupo Empresarial Bavaria. (Colombia).

Certified in CRMA ( Risk Management Assurance) y CCSA ( Control Self Assessment) by THE IIA GLOBAL; AML (Anti-Money Laundering) by FIBA – Florida International Bankers Association; AIRM (INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT) by ALARYS
ISO 37001 e ISO 31000 by PECB

Especialista en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia, terminó estudios de Maestría en Contabilidad - énfasis en contabilidad forense y criminología de la universidad Libre de Bogotá, Contador Público de la misma casa universitaria

ExContador Forense de la Fiscalía con más de 13 años de experiencia en el área de investigaciones financieras forenses especializadas.

En la actualidad investiga delitos de alto impacto como el lavado de activos, terrorismo, corrupción multinivel, enriquecimiento ilícito, fraude en todas sus dimensiones, delitos contra la propiedad intelectual e industrial y casos de extinción de dominio, además de ejercer la docencia catedrática en diferentes universidades como la Universidad Externado de Colombia, Universidad Javeriana, Universidad Central, Universidad Sergio Arboleda, Cámara de Comercio de Bogotá, Departamento de Altos Estudios Fiscalía General de la Nación y en escenarios internacionales como en la Organización de las Naciones Unidad ONU, Escuela ERCAIAD OEA, Universidad de Granada de España, Centro Internacional de Estudios de Costa Rica, Human Resource de Panamá, Fundación para el Estudio del Lavado de Activos de Costa Rica, Congresos Internacionales de Lavado de Activos, entre otros.

Esperanza Hernández, ESPAÑA
Dr. Sandro García, MÉXICO

Ha ejercido durante más de 15 años como Compliance Officer en un grupo bancario internacional (Barclays), donde inició su carrera profesional en este ámbito en 1999. 

Más recientemente, hasta febrero de 2017, lideró la implantación de un sistema de compliance y transparencia en la empresa pública, como Subdirectora de Cumplimiento Normativo y Transparencia en Metro de Madrid, S.A. 

Actualmente es profesora en diversos programas de compliance impartidos, entre otros, por el Instituto de Empresa (IE), la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) o el Centro de Estudios Financieros (CEF). Además, ha sido ponente en diversas jornadas en materia de compliance y cultura corporativa, y desde mayo de 2018, ejerce como Responsable Académica del Instituto de Estudios de Compliance creado bajo el paraguas de la Asociación Española de Compliance (ASCOM). 

Esperanza es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con la Especialidad Jurídico- Comunitaria por el CEU San Pablo. 

Cuenta además con un Posgraduado Profesional en Gobernanza, Riesgos y Compliance por la International Compliance Association. 

Dado su profundo interés por el desarrollo de una cultura ética en las organizaciones, en 2015 realizó el curso ‘Managing Ethics in Organizations’ en el Center of Business Ethics de Bentley University, y se certificó como Leading Professional in Ethics & Compliance a través de la ECI (antigua ECOA).

Abogado, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero. Cuenta con diversos Masters entre los que destacan el del derecho penal económico y el de seguridad de bienes y personas.

 

El abogado García Rojas ha sido representante de México en diversos foros internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas, GAFI, Consejo de Europa, la OCDE, Eurojust, entre otros. Destacan sus participaciones en temas tales como el combate a la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo y su financiamiento, el combate a la delincuencia organizada y la cooperación internacional.

 

Ha ejercido la profesión tanto en el sector público como en el privado. Entre otros, ha sido Titular de la Unidad de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, representante de dicha PGR ante la Unión Europea y Suiza, Titular del Área Jurídica y Fiduciaria del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la SHCP y, actualmente se desempeña como Vicepresidente de Procesos Preventivos en la CNBV.

 

Destacan sus participaciones y publicaciones en revistas nacionales y extranjeras, así como su labor docente en universidades de México, América Latina y Europa.

 

Se encuentra certificado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a nivel internacional por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos.

LLM. Luz Ma Villafuerte, MÉXICO
Dr. Juan Carlos Esquivel, COSTA RICA

Luz María es licenciada en derecho por la Universidad Tecnológica de México, cuenta con especialidad en derecho administrativo por la Universidad Panamericana y con estudios de maestría en la misma universidad

Profesionalmente cuenta con 18 años de experiencia en el sector público, actualmente como Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde lleva a cabo actividades de regulación y supervisión a sociedades financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. se desempeñó como Directora General Adjunta De Sanciones en la Secretaría de la Función Pública (órgano fiscalizador en la administración pública federal), gerente de administración patrimonial en Pemex (empresa productiva del estado) 

Directora Ejecutiva Jurídica en el Servicio De Administración Y Enajenación De Bienes Del Sector Público (SAE), directora general jurídica de Banrural (banca de desarrollo) y su participación en la atención legal, contenciosa y administrativa de los asuntos de diversas entidades financieras como UNICREVA, UNICREF Y BNCI. 

Cuenta con la certificación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo emitido por La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y es certificada en la misma materia a nivel internacional por ACAMS. 

También cuenta con la certificación en gestión de riesgos emitida por la asociación de especialistas certificados en gestión de riesgos (AECGR). 

Es catedrática y conferencista en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en diversas ponencias a nivel nacional e internacional (instituto de especialidades para ejecutivos, ACFCS -asociación de especialistas certificados en delitos financieros, ACAMS, entre otras organizaciones y universidades).

Presidente XIX Comité Corrupción y Lavado de Dinero Federación Interamericana de Abogados

Socio Fundador y Presidente del Bufete Esquivel y Asociados, firma que opera desde hace casi 30 años.

Igualmente es el Presidente de la empresa Costa Rica Escrow & Title Services S.A. que opera en Costa Rica bajo la Ley 8204.

Es miembro certificado y profesional ACAMS desde el año 2004.

Doctor en Derecho especialista en Derecho Empresarial, Asesor y Capacitador de Empresas Financieras en cumplimiento de Ley 8204.

Asesor legal de empresas desarrolladoras de proyectos Inmobiliarios

Ha realizado estudios en las Universidades de Harvard, Yale, California at Berkeley y Michigan University.

Juan Carlos es Doctor en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho, con la tesis "Ley de fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo y la necesidad de reformar los registros de accionistas de las sociedades anónimas y diversos aspectos de la legislación mercantil".

Hoy en día es presidente del Comité contra la legitimación de capitales y la corrupción de la Federación Interamericana de Abogados.

Fue declarado Jurista Emérito de la Abogacía Colombiana por sus altas cualidades éticas y morales.

Recibió el reconocimiento como Visitante Distinguido y miembro ad honorem, por parte del Colegio de Abogados de Guatemala.
Condecorado con la medalla Martin Luther King por la lucha en pro de los Derecho Humanos, Venezuela, FIA

Gastón Ulett, COSTA RICA
LL.M. Sergio Herra, COSTA RICA

Ha realizado estudios de Derecho tanto a nivel nacional como internacional. 

Realizó con honores sus estudios de Bachillerato y Licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. 

Como estudiante fue asistente en la Cátedra de Derecho Comercial de la Facultad. 

Hizo estudios de Post Grado en la Universidad Complutense de Madrid, España, en Derecho Mercantil y Hacienda Pública. 

Se egresó del Doctorado en Derecho con énfasis en Derecho Mercantil en la Universidad Escuela Libre de Derecho. 

Cómo complemento a sus estudios jurídicos, y en procura de ampliar su especialidad en Banca realizó estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de Universidad de Costa Rica, graduándose en Administración Bancaria.

Sergio es candidato a doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Barcelona, ​​España. Su tesis doctoral se centra en La responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de compliance en entidades Deportivas Profesionales. 

Ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional y Extranjero en Friburgo, Alemania, y visiting scholar en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, EE. UU. 

Sergio estudió Derecho en la Universidad La Salle en Costa Rica, tiene una maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales (M.A equivalente) de las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra, en Barcelona, ​​España. 

También posee un Máster en Estudios Avanzados en Derecho con especialización en Derecho Penal (LL.M equivalente) y un Certificado de Especialización en Compliance Anticorrupción, ambos de la Universidad de Barcelona, ​​España. 

Trabajó en importantes firmas de abogados enfocadas en derecho penal y compliance en España y Costa Rica, actualmente Sergio ejerce como abogado en derecho penal y compliance en Costa Rica.

LLM. Alejandro Pigntaro, COSTA RICA
Andres Ormaza, COLOMBIA

Alejandro es Abogado y Notario por la Universidad de
Costa Rica, con una Maestría en Derecho Comercial
Internacional por Boston University.

Es socio fundador de Pignataro Abogados y ha dedicado
cerca de dos décadas de práctica profesional a brindar
asesoría legal a empresas e inversionistas extranjeros en Costa Rica.

Como representante local de la red internacional de
abogados Fraudnet, asesora a víctimas en procesos de
fraude, insolvencia y corrupción en el rastreo y la
recuperación de activos.

Alejandro es además Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Pro Hospital

Nacional de Niños y del Consejo para la Promoción de la Competitividad, un centro de pensamiento en acción que agremia empresas y trabaja de forma coordinada en
colaboración con las instancias públicas con el fin de mejorar la competitividad del país.

Abogado, especialista en derecho penal y criminólogo con 20 años de experiencia en el análisis, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y mecanismos contra la delincuencia organizada transnacional.

Consultor para América Latina en temas relacionados con política criminal, prevención del delito, corrupción, lavado de activos, política de drogas, extinción de dominio y recuperación de activos, investigación judicial, cooperación judicial internacional, delito complejo y crimen organizado, entre otros temas de derecho penal internacional.

Experiencia como Coordinador para Latinoamérica en Decomiso sin condena, comiso y Recuperación de Activos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Docente, conferencista invitado a foros especializados y capacitador.

Asesor del Gobierno de Colombia durante más de 12 años en asuntos de derecho penal internacional y en la implementación de medidas contra la delincuencia organizada, y Director de Política Criminal del Ministerio de Justicia de Colombia.

¿Necesitas más información

 

Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE)

Centro Corporativo San José Goicoechea, Guadalupe

Contacto: José Manuel Quesada

Tel: + 506 4000 1400

Universidad para la Paz (UPAZ)

Ciudad Colón, San Jose, Costa Rica

Contacto: Juan José Vásquez

Tel. +506 2205 9013