maestría AML/FT

 Maestría en Prevención de Ilícitos Financieros 

Lavado, Compliance y Corrupción (MPIF)

La Maestría en Prevención de Ilícitos Financieros: Lavado, Compliance y Corrupción (MPIF) se desarrolla en conjunto entre la Universidad para la Paz - UPAZ (www.upeace.org) y FELADE (www.felade.org)

 

​** Esta Maestría tiene salidas laterales de Certificación (Módulo I), Especialista (Módulo II) y Maestría (Módulo III), es decir por cada módulo que el alumno curse y cumpla con los requisitos establecidos obtendrá un diploma o certificado por parte de la Universidad para la Paz.

Objetivo del Programa


Este programa tiene como objetivo dotar al profesional de las capacidades necesarias tanto teóricas como prácticas para gestionar la obligación legal de enfrentar el Lavado de Activos, La Financiación del Terrorismo y las Armas de Destrucción Masiva que ha sido expresamente introducida en el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países, inicialmente como una obligación para el sector financiero pero que se ha hecho extensiva a múltiples sectores de actividad específicamente designados, incluyendo también a todas las entidades

En este contexto se prestará una atención considerable a las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente pero no limitadas a las siguientes: 

  • La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1.988)

  • La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (Resolución 55/25 del 15 de noviembre de 2.000 - Convención de Palermo de 2.000)

  • La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Resolución 58/4 del 31 de octubre de 2.003)

Así mismo a los tratados, acuerdos y convenios internacionales en lo que respecta a la prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo, armas de destrucción masiva y delitos conexos, tomando en consideración los dispuesto por organismos internacionales como, pero limitados a estos:

  • Fondo Monetario Internacional

  • El Banco Mundial

  • La Unión Europea

  • Las Naciones Unidas

  • La Organización de Estados Americanos (OEA)

  • El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

  • Interpol, GAFI, GAFILAT

  • Grupo Egmont

  • Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID)

  • La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA-CICAD) 

  • entre otros.

 

 El objetivo visible del programa es generar el conocimiento para una visión panorámica, pero a la vez profunda de la Prevención del Lavado de Activos (PLA), del Financiamiento al Terrorismo (FT), La Proliferación de Armas de Destrucción Masivas (PADM), y de los conceptos, mecanismos e instrumentos, de las normas legales bajo la óptica de la administración del riesgo.

Estructura de la Maestría

El programa, como un curso de postgrado, estaría estructurado en 4 módulos que serán desarrollados de forma presencial y a través de la plataforma a distancia. Cada uno de los módulos comprendería un número de horas y créditos:

Módulo I: Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD)

  • Inicio: Durante todo el año (ver sitio web)

  • Duración de cada certificación: 2 meses

  • Créditos Académicos: 5 créditos

  • Requisitos previos: No

  • Inversión: USD 1.500 (con posibilidad de descuento por pronto pago y sistema de pago en tractos (cuotas).

  • Sitio web de la Certificación: https://www.felade.com/ciplad

  • Modalidad: En línea y presencial (opcional)

  • Convalidación de otras certificaciones: La Certificación es el primer módulo de la maestría , si ya cuenta con una certificación antilavado puede aplicar por una convalidación enviando su CV y contenido del programa a aulavirtual@felade.com para ser evaluado por el Comité Académico, si la convalidación es aprobada se le solicitará matricularse en un curso en línea de máximo 4 semanas totalmente en línea con un canon USD 425.00 así podrá acceder al siguiente módulo (Especialización)

Módulo II

Especialización en Prevención e Investigación del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera (EPLD)

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  • Inicio: Septiembre del 2019

  • Duración: 4 meses

  • Créditos Académicos: 13 créditos

  • Requisitos previos: Certificación CIPLAD o Convalidación de otras certificaciones.

  • Inversión: USD 3.250

  • Modalidad: En línea y dos días presenciales (opcional) en LATAM (México 23 y 24 de Marzo y Costa Rica 20 y 21 de julio, 2020) 

Periodo de Matricula Módulo II Especialista 2da Promoción 2020

ABIERTA 

Promociones Módulo II 2020

  • Segunda Promoción Especialista (proceso de matricula abierta)

    • Inicio: Miércoles 18 de AGOSTO, 2020

    • Final: Miércoles 3 de NOVIEMBRE, 2020

  • Primera Promoción Especialista (matricula cerrada)

    • Inicio: Martes 18 de FEBRERO, 2020

    • Final: Martes 21 de MAYO, 2020

Módulo III

Maestría en Prevención de Ilícitos Financieros: Lavado, Compliance y Corrupción (MPIF)

  • Inicio: 16 noviembre del 2020

  • Finaliza: Abril 2021

  • Duración: 6 meses

  • Créditos Académicos: 14 créditos

  • Requisitos previos: Especialización AML (UPAZ-FELADE)

  • Inversión: USD 4.000

  • Modalidad: En línea y una semana presencial en España, México, Costa Rica, o Colombia (País a Eligir),   en el mes de Marzo 2021.

Módulo VI: Examen o Trabajo de Grado

  • Inicio: Abril del 2021

  • Finaliza:  Mayo del 2021

  • Duración: 2 meses

  • Créditos Académicos: 8 créditos

  • Requisitos previos: Certificación, Especialización y Maestría AML (UPAZ-FELADE)

  • Inversión: USD 2.000

  • Modalidad: En línea

  • Observación: El alumno debe haber cursado y aprobado satisfactoriamente los módulos I-Certificación, II-Especialización y III-Maestría, para optar por el examen o trabajo de investigación en este proceso estará acompañado de un tutor el cual será asignado según el sector al que desea el alumno:

    • Sector Bancario

    • Sector Cooperativo

    • Sector Seguros

    • Sector Valores

    • Sector APNFD´s

    • Sector Pensiones

    • Sector Fintech&Regtech

    • Sector Privado

    • Sector Regulador

    • Sector Gobierno​

Graduación 1era Generación ¬ Maestría en Prevención de Ilícitos Financieros: Lavado, Compliance y Corrupción (MPIF) ¬ Junio 2021 Campus Universidad para la Paz

El programa se comprende 40 Créditos académicos de la Universidad para la Paz

  • El Módulo I comprenderá 5 créditos               

    • Inversión: USD 1.500.00

  • El módulo II comprenderá 13 créditos             

    • Inversión: USD 3.250.00

  • El módulo III comprenderá de 14 créditos                       

    • Inversión: USD 4.000.00

  • Examen o Trabajo de grado comprenderá 8 créditos       

    • Inversión: USD 2.000.00

Total 40 Créditos y USD 10.750.00 dólares americanos el programa completo de la Maestría.

De esta forma, los y las cursantes que aprueben los 5 créditos del primer módulo se harán acreedores de una Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera (CIPLAD); posteriormente, los que hayan aprobado este primer módulo podrán ingresar al segundo módulo, los cuales al completar de forma satisfactoria los 13 créditos y aprobar un examen general, podrán obtener un título de Especialistas en Prevención e Investigación del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera. Finalmente, los y las estudiantes que aprueben los 14 créditos previstos en el tercer módulo y completen la tesis, con un equivalente a 8 créditos, obtendrán el título de Maestría en Prevención e Investigación del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera (MAML/fc), otorgado por la Universidad para la Paz.

Plataforma en línea de la Universidad para la Paz y otros beneficios

La Universidad para la Paz cuenta con una plataforma virtual www.elearning.upeace.org  en la cual se encuentran todos los cursos ofrecidos por la Universidad, en la misma los estudiantes pueden encontrar sus planes de estudio, lecturas, evaluaciones, foros de discusión y demás actividades destinadas para el curso en particular.

En este caso, se creará en la plataforma el curso a impartir, cada curso contendrá el nombre, correo electrónico y CV del profesor, el plan de estudio, evaluaciones y las lecturas a estudiar, asimismo, se realizarán webinars (seminarios en formato web) y foros de trabajo para que los cursantes puedan interactuar entre sí con una moderadora, quien realizará preguntas y responderá dudas sobre el tema previamente estudiado en la clase presencial.

Sumado , a lo anterior, la UPAZ dará asistencia a los estudiantes en la parte técnica y académica a través de un correo institucional.

Postulación a la Especialización y Maestría 

Tomar en consideración que para poder optar por la Especialización y/ó Maestría; debe haber cursado la Certificación CIPLAD (módulo I) ver toda la información de la Certificación en este link https://www.felade.com/ciplad o en su defecto; formación y/o acreditación equivalente aprobado por el Comité Académico UPAZ  y FELADE (CAP/AML) enviar cv a aulavirtual@felade.com para su evaluación.

Sobre FELADE

La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) es una organización (ONG) no gubernamental, constituida en Costa Rica y presente en más de 10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, información, estudios, proyectos y capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos. Nos fortalecemos con la participación activa de profesionales y organizaciones públicas y privadas que aportan sus experiencias para desarrollar nuestra misión.  

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Sobre la UPAZ
La Universidad para la Paz (UPAZ) es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-35 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica.

La UPAZ es una institución académica internacional única, con más de 2,000 graduados provenientes de más de 100 países. La Universidad emplea un enfoque innovador e interdisciplinario enfocado en el aprendizaje experiencial. Nuestros programas académicos ofrecen cursos especializados y multidisciplinarios y nuestro profesorado internacional utiliza modelos de enseñanza atractivos y participativos en los procesos de enseñanza en el aula.

Facebook UPAZ: https://www.facebook.com/UniversityforPeace/

Profesores y Comité Académico 
¿Necesitas más información

 

Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE)

Centro Corporativo San José Goicoechea, Guadalupe

Contacto: José Manuel Quesada

Tel: + 506 4000 1400

Universidad para la Paz (UPAZ)

Ciudad Colón, San Jose, Costa Rica

Contacto: Juan José Vásquez

Tel. +506 2205 9013

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