FELADE desarrolló un taller internacional sobre Identificación de Conducta Sospechosa en el proceso de Conozca a su Cliente (KYC)
El pasado viernes 19 de octubre del 2018, se llevó a cabo un taller internacional sobre Identificación de Conducta Sospechosa en el proceso de Conozca a su Cliente
Este taller se llevo a cabo en las instalaciones del Centro Corporativo San José (Guadalupe) y se contó con más de 25 participantes de diferentes entidades reguladas de Costa Rica, durante jornada se analizaron diferentes perfiles de casos sonados de corrupción en la administración pública y privada y se perfilaron algunos de los autores intelectuales de estos casos.
Así mismo los participantes interactuaron sobre el proceso correcto de perfilación de los clientes de sus entidades.
Sobre Luis Fernando (facilitador)
Contador Público, Magister en contabilidad forense y criminología Universidad libre de Bogotá y especialista en auditoria forense Universidad Externado de Colombia, así como Detective profesional DAS, en la actualidad se desempeña como Contador forense Fiscalía General de Colombia, ha sido condecorado por el congreso de la República de Colombia y la Alta Consejería como forense destacado en el mundo por sus aportes académicos e investigativos, postulado a la medalla al Honor Enrique Low Murtra de la Fiscalía, también es ganador del Premio Nacional El Espectador como contador forense destacado categoría Justicia y Derecho
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José Quesada
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