Panamá
Taller Internacional Presencial
Listas y Sanciones Internacionales
Jueves 22 de Junio, 2023
8:30 AM - 4:30 PM
Jueves 22 de junio, 2023
Hotel: Waldorf Astoria Panama
Horario: 8:30 am a 4:30 pm
Inversión:
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Membros WCA: USD 175.00
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Membros ASOCUPA: USD 175.00
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Entidades de Gobierno: USD 175.00
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Inscripción General: USD 225.00
Cupo Limitado
Incluye:
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Material del Taller
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Coffee AM, Almuerzo y Coffee PM
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Certificado de Participación Internacional
Formas de Pago
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Tarjeta Débito/Crédito en el siguiente link: https://www.felade.com/inscripciones
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Transferencia ACH Panamá:
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Dueño de la Cuenta: FELADE COMPLIANCE SERVICES S.A.
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RUC: 155713270-2-2021
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Banco: Multibank
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Cuenta Corriente: 10102141362
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Moneda: Dólares
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Facilitador - Juan Carlos Medrano - USA
Experto en el área de antilavado de dinero con más de 20 años de experiencia en el sector financiero internacional, muchos de ellos en la posición de Compliance Officer en diferentes instituciones financieras.
Ha ejercido cargo de Director de Banco como miembro de Junta Directiva aprobado por la Oficina del Control de la Moneda de Estados Unidos (OCC), Así mismo ha ejercido cargo de examinador.
Presidente y fundador de J&A Global Compliance, firma especializada en temas regulatorios específicamente BSA/AML y OFAC, realizando revisiones independientes, así como asesorando en el diseño y manejo del programa de cumplimiento de instituciones financieras en Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
Asesor en materia de BSA/AML OFAC para instituciones financieras de Florida, Puerto Rico y Latinoamérica.
Ha sido conferencista en la materia, incluidas conferencias sobre el Programa de Sanciones de OFAC contra el Gobierno de Venezuela. Además, ha sido conferencista para la organización Crime Stopper capitulo Panamá.
Licenciado en Administración Comercial titulado por la Universidad Central de Venezuela (UCV) con Especialización en Planificación Global, certificado como Especialista en Anti-Lavado de Dinero y miembro activo de ACAMS. Además, ha completado el curso de la ABA National Compliance School.
El taller comenzará en:
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Sobre la UPAZ
La Universidad para la Paz (UPAZ) es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-55 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica.
La UPAZ es una institución académica internacional única, con más de 2,000 graduados provenientes de más de 100 países.
Sobre FELADE
La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) es una organización (ONG) no gubernamental, constituida en Costa Rica y presente en más de 10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, información, estudios, proyectos y capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos. Nos fortalecemos con la participación activa de profesionales y organizaciones públicas y privadas que aportan sus experiencias para desarrollar nuestra misión.
Información e Inscripciones
María Solís
Email: msolis@felade.com
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Email de inscripción: aulavirtual@felade.com
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Tel / Whatsapp: +506 4000 1400