Diseña tu matriz de riesgo como lo hacen los mejores
Taller práctico para diseñar, segmentar y calibrar matrices de riesgo BC/FT/FPADM bajo Enfoque Basado en Riesgo, con métodos Mosler, Monte Carlo, esquema de puntos y árboles lógicos.
Un programa pensado para construir, no solo escuchar
Diseña, gestiona y testea con autonomía
Adquiere las herramientas técnicas y prácticas para construir matrices de riesgo BC/FT/FPADM que cumplan tanto la normativa local como los estándares internacionales.
Metodologías de cálculo aplicadas
Domina las metodologías disponibles para calcular niveles de riesgo —Mosler, Monte Carlo, esquema de puntos, árboles lógicos de fallo, éxito y decisión— y elige la que mejor se adapta a tu entidad.
Adecuado al Enfoque Basado en Riesgo
Comprende los nuevos requerimientos del EBR para diseñar controles a la medida de cada entidad, sobre riesgo inherente, residual y los factores de cliente, producto, canal y geografía.
4 módulos, 6 sesiones
Una visión de todo el mes
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Avalado por FELADE y UPAZ–ONU
Un certificado reconocido en el sector financiero y APNFD de la región.
Quiero inscribirmeAprende con quienes lo aplican
José Quesada
+24 años en gestión bancaria y cumplimiento. Maestría AML UPAZ/ONU. Conferencista regional en prevención de BC/FT/FPADM.
Jaime Rojas
Experto en diseño y aplicación de matrices de riesgo. Lidera el taller de matrices y acompaña proyectos de cumplimiento en Centroamérica.
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