Consultorías AML/FT
Diagnóstico, diseño e implementación de programas de cumplimiento adaptados a su industria y jurisdicción.
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Servicios
Servicios profesionales de cumplimiento
Soluciones integrales para empresas reguladas que demandan rigor técnico, profundidad metodológica y resultados medibles ante reguladores y juntas directivas.
Qué Hacemos
Nuestros Servicios
Un portafolio integral diseñado para empresas reguladas que necesitan estructura, rigor y resultados medibles en su programa de cumplimiento.
Auditorías Regulatorias
Revisión independiente de su programa de cumplimiento bajo estándares internacionales y locales.
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Matrices de Riesgo
Diseño e implementación de matrices de riesgo dinámicas y metodologías de medición.
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Asesoría ante Reguladores
Acompañamiento durante visitas de supervisión, requerimientos y procesos sancionatorios.
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Capacitación In-Company
Programas de formación a medida para sus equipos de cumplimiento, juntas y áreas operativas.
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Soporte Tecnológico AML
Evaluación, selección e implementación de soluciones tecnológicas de monitoreo y reporte.
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Cómo Trabajamos
Metodología en 4 fases
Un proceso probado en más de 500 implementaciones, adaptable al tamaño y madurez de cada organización.
- 01Fase 01
Diagnóstico
Levantamos el estado actual de su programa, identificamos brechas frente al marco regulatorio y priorizamos riesgos.
- 02Fase 02
Diseño
Definimos políticas, procedimientos, matrices y controles a la medida de su modelo de negocio y jurisdicciones.
- 03Fase 03
Implementación
Acompañamos la puesta en marcha junto a sus equipos, integrando tecnología, gobierno y capacitación.
- 04Fase 04
Monitoreo
Medimos eficacia con KRIs, auditorías independientes y mejora continua del programa.
Hablemos de su programa
¿Listo para fortalecer su programa de cumplimiento?
Agende una sesión inicial sin costo con uno de nuestros consultores senior y reciba un diagnóstico preliminar de su programa actual.