Oficina2026
FELADE consolida su presencia en Panamá
Reforzamos la operación local con un equipo de consultores y un programa de formación para oficiales de cumplimiento del sistema financiero panameño y APNFD.
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CONTACTO LOCAL
Tu oficina FELADE en Panamá
Ubicación central con accesibilidad a las principales zonas corporativas del país.
CIUDAD DE PANAMÁ
Oficina Panamá
Torre Banistmo
Dirección completa
Torre Banistmo, Piso 10
Calle Aquilino de la Guardia
Marbella, Ciudad de Panamá, Panamá
Teléfono
Email
Horario
Lunes a Viernes · 8:00 – 18:00
SERVICIOS · PANAMÁ
Servicios FELADE Panamá
Consultoría, oficialía de cumplimiento y formación especializada para sujetos obligados ante la SBP, SMV, SSRP e Intendencia de Supervisión, alineados con estándares internacionales GAFI.
Elaboración e implementación de Manuales de Prevención de BC/FT/FPADM.
Desarrollo de metodologías de gestión de riesgos bajo Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
Diseño de matrices de riesgo de clientes, productos, canales, zonas geográficas y transacciones.
Servicios de Oficialía de Cumplimiento titular y suplente.
Auditorías internas y evaluaciones independientes del sistema de prevención.
Elaboración de políticas, procedimientos, formularios y anexos regulatorios.
Diseño e implementación de metodologías de monitoreo transaccional y señales de alerta.
Consultoría para procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC/KYB).
Capacitación especializada y certificaciones en prevención de lavado de capitales y cumplimiento regulatorio.
Registro y acreditación de sujetos obligados y Oficiales de Cumplimiento ante la SBP, SMV, SSRP e IsSNF.
Implementación de sistemas tecnológicos para consultas en listas restrictivas y de cautela.
Evaluaciones de cumplimiento conforme a Ley 23 de 2015 y estándares internacionales GAFI.
Asesoría en investigaciones internas, análisis de operaciones sospechosas y reportes a la UAF.
Consultoría en prevención de fraude, anticorrupción, antisoborno y gestión integral de riesgos.
EQUIPO LOCAL · PANAMÁ
Las personas detrás de FELADE Panamá
Profesionales con experiencia real en bancos, reguladores y consultoría internacional.
AGENDA LOCAL · PANAMÁ
Próximas actividades
Workshops, conferencias y capacitaciones programadas. Cupo limitado.
NOTICIAS · PANAMÁ
Lo último de FELADE Panamá
Análisis del marco normativo nacional, hitos académicos y novedades de la sede.
CLIENTES LOCALES · PANAMÁ
Organizaciones que confían en FELADE Panamá
Bancos, cooperativas, fintech y consultoras del mercado local.
