AGENDA LOCAL · PANAMÁ
Próximas actividades
Workshops, conferencias y capacitaciones programadas. Cupo limitado.
SERVICIOS · PANAMÁ
Servicios FELADE Panamá
Consultoría, oficialía de cumplimiento y formación especializada para sujetos obligados ante la SBP, SMV, SSRP e Intendencia de Supervisión, alineados con estándares internacionales GAFI.
Elaboración e implementación de Manuales de Prevención de BC/FT/FPADM.
Desarrollo de metodologías de gestión de riesgos bajo Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
Diseño de matrices de riesgo de clientes, productos, canales, zonas geográficas y transacciones.
Servicios de Oficialía de Cumplimiento titular y suplente.
Auditorías internas y evaluaciones independientes del sistema de prevención.
Elaboración de políticas, procedimientos, formularios y anexos regulatorios.
Diseño e implementación de metodologías de monitoreo transaccional y señales de alerta.
Consultoría para procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC/KYB).
Capacitación especializada y certificaciones en prevención de lavado de capitales y cumplimiento regulatorio.
Registro y acreditación de sujetos obligados y Oficiales de Cumplimiento ante la SBP, SMV, SSRP e IsSNF.
Implementación de sistemas tecnológicos para consultas en listas restrictivas y de cautela.
Evaluaciones de cumplimiento conforme a Ley 23 de 2015 y estándares internacionales GAFI.
Asesoría en investigaciones internas, análisis de operaciones sospechosas y reportes a la UAF.
Consultoría en prevención de fraude, anticorrupción, antisoborno y gestión integral de riesgos.
EQUIPO LOCAL · PANAMÁ
Las personas detrás de FELADE Panamá
Profesionales con experiencia real en bancos, reguladores y consultoría internacional.
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CLIENTES LOCALES · PANAMÁ
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