Oficina2026
FELADE expande operaciones a Estados Unidos
Reforzamos la presencia regional con un equipo local en Miami enfocado en BSA/AML, OFAC y cumplimiento FinCEN para instituciones financieras y MSB.
Leer artículo completo
CONTACTO LOCAL
Tu oficina FELADE en Estados Unidos
Ubicación central con accesibilidad a las principales zonas corporativas del país.
MIAMI · FLORIDA
Oficina Estados Unidos
Dirección completa
Brickell Financial District, Miami, FL
Estados Unidos
Teléfono
Email
Horario
Lunes a Viernes · 8:00 – 18:00 EST
SERVICIOS · ESTADOS UNIDOS
Servicios FELADE Estados Unidos
Consultoría AML/BSA, oficialía de cumplimiento y formación especializada para instituciones financieras, MSB y APNFD bajo estándares FinCEN, OFAC y GAFI.
Elaboración e implementación de programas BSA/AML.
Desarrollo de metodologías de gestión de riesgos bajo Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
Diseño de matrices de riesgo de clientes, productos, canales y transacciones.
Servicios de BSA Officer / AML Compliance Officer.
Auditorías independientes del programa AML.
Elaboración de políticas y procedimientos KYC/CDD/EDD.
Diseño e implementación de monitoreo transaccional y señales de alerta.
Capacitación especializada y certificaciones AML.
Asesoría en reportes SAR/CTR ante FinCEN.
Programa de cumplimiento OFAC y listas restrictivas.
EQUIPO LOCAL · ESTADOS UNIDOS
Las personas detrás de FELADE Estados Unidos
Profesionales con experiencia real en bancos, reguladores y consultoría internacional.
AGENDA LOCAL · ESTADOS UNIDOS
Próximas actividades
Workshops, conferencias y capacitaciones programadas. Cupo limitado.
NOTICIAS · ESTADOS UNIDOS
Lo último de FELADE Estados Unidos
Análisis del marco normativo nacional, hitos académicos y novedades de la sede.
CLIENTES LOCALES · ESTADOS UNIDOS
Organizaciones que confían en FELADE Estados Unidos
Bancos, cooperativas, fintech y consultoras del mercado local.
Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3