AGENDA LOCAL · ESTADOS UNIDOS
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SERVICIOS · ESTADOS UNIDOS
Servicios FELADE Estados Unidos
Consultoría AML/BSA, oficialía de cumplimiento y formación especializada para instituciones financieras, MSB y APNFD bajo estándares FinCEN, OFAC y GAFI.
Elaboración e implementación de programas BSA/AML.
Desarrollo de metodologías de gestión de riesgos bajo Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
Diseño de matrices de riesgo de clientes, productos, canales y transacciones.
Servicios de BSA Officer / AML Compliance Officer.
Auditorías independientes del programa AML.
Elaboración de políticas y procedimientos KYC/CDD/EDD.
Diseño e implementación de monitoreo transaccional y señales de alerta.
Capacitación especializada y certificaciones AML.
Asesoría en reportes SAR/CTR ante FinCEN.
Programa de cumplimiento OFAC y listas restrictivas.
EQUIPO LOCAL · ESTADOS UNIDOS
Las personas detrás de FELADE Estados Unidos
Profesionales con experiencia real en bancos, reguladores y consultoría internacional.
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Tu oficina FELADE en Estados Unidos
Ubicación central con accesibilidad a las principales zonas corporativas del país.
MIAMI · FLORIDA
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Brickell Financial District, Miami, FL
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CLIENTES LOCALES · ESTADOS UNIDOS
Organizaciones que confían en FELADE Estados Unidos
Bancos, cooperativas, fintech y consultoras del mercado local.
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