FELADE/Oficinas/El Salvador

🇸🇻OFICINA EL SALVADOR · FELADE CENTROAMÉRICA

FELADE El SalvadorPresencia local, estándares regionales.

Oficina FELADE para El Salvador. Acompañamos a bancos, cooperativas, aseguradoras y APNFD en el cumplimiento de la normativa local LA/FT/FPADM y en la formación de oficiales de cumplimiento.

Ver próximo taller Agendar consulta en SV

+600

Profesionales capacitados en SV

+25

Organizaciones clientes

Años de presencia en el país

Evento destacado

Anticipado:0h 0m 0s

22/23JUL 2026PRESENCIAL

Taller Matrices de Riesgo LA/FT/FPADM

Diseña tu matriz de riesgo como lo hacen los mejores — métodos Mosler, Monte Carlo, esquema de puntos y árboles lógicos.

8:00 AM – 6:00 PM

Virtual + Presencial · 16h · 2 días

Hotel Real InterContinental San Salvador, El Salvador

Aval UPEACE-UN

22h de formación 6 sesiones · Jul 2026 Certificado FELADE / UPAZ–ONU

USD 325USD 425 Ahorras USD 100· anticipada hasta el 30 de junio

Cupo llenándose

Inscribirme ahora Ver agenda completa

AGENDA LOCAL · EL SALVADOR

Próximas actividades‌

Después del taller destacado, estamos cerrando la próxima ronda de fechas.

Solo queda este cupo abierto

El taller destacado de arriba es la próxima actividad confirmada. Reservá tu lugar antes de que se agote o avisanos si querés que coordinemos una nueva edición para tu organización.

Ver taller destacado Avisarme nuevas fechas

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL · EL SALVADOR

CIPLAD · Certificación oficial de Oficial de Cumplimiento

Acreditación internacional que permite cumplir con la Ley Especial para la Prevención de Lavado de Dinero y de Activos y el Instructivo de la UIF de El Salvador, que exigen que el Oficial de Cumplimiento cuente con una certificación internacional especializada en PLD/FT.

Ley Especial PLD/FTInstructivo UIF · El Salvador

Conocer más

SERVICIOS · EL SALVADOR

Servicios FELADE El Salvador

Consultoría, oficialía de cumplimiento y formación especializada para sujetos obligados ante la UIF, BCR y SSF, alineados con estándares internacionales GAFI.

Manuales de prevención LDA/FT/FPADM.
Políticas, procedimientos, formularios y anexos regulatorios.
Planes anuales de trabajo y programas de capacitación.

Auditorías internas y evaluaciones independientes.
Metodologías de monitoreo transaccional y señales de alerta.
Evaluaciones de cumplimiento conforme a UIF, BCR, SSF y GAFI.

Capacitación y certificación en prevención.
Registro y acreditación de sujetos obligados y oficiales de cumplimiento ante UIF, BCR y SSF.
Servicios de oficialía de cumplimiento titular y suplente.

Metodologías de gestión de riesgos bajo EBR.
Matrices de riesgo de clientes, productos, canales y zonas geográficas.
Debida diligencia y KYC/KYB.
Sistemas para consultas en listas negras y de cautela.
Prevención de fraude, anticorrupción y antisoborno.
Investigaciones internas y reportes regulatorios.

EQUIPO LOCAL · EL SALVADOR

Las personas detrás de FELADE El Salvador

Profesionales con experiencia real en bancos, reguladores y consultoría internacional.

Jaime Rojas

Director Ejecutivo · FELADE El Salvador

Certificado FIBA · FELADE · UPAZ-ONU · +22 años

Edson Martínez

Consultant LD/FT/FPADM · El Salvador

Asociado AML · FIBA · Ex BANDESAL · Ex Banco Atlántida

Lic. Francisco Portillo

Consultant LA/FT/FPADM

CIPLAD UPAZ-ONU · Lic. Ciencias de la Educación · Corporación DAC

José Vicente Monterroza

Especialista en Ciberseguridad y Seguridad de la Información

Ing. Sistemas UCA · Security+ · (ISC)² · COBIT 5 · ISO 27001 · +23 años

MARCO NORMATIVO LOCAL

Cumplimiento AML/FT en El Salvador

Trabajamos sobre el marco regulatorio nacional vigente. Nuestros programas y consultorías están alineados con el cuerpo normativo del país y las recomendaciones internacionales aplicables.

Ley Especial LA/FT/FPADM (2025)Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva — Decreto 426, D.O. 09/10/2025

Reglamento de la LeyReglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos

Ley Especial contra Actos de TerrorismoDecreto Legislativo Nº 108 — marco penal y preventivo contra el terrorismo

Ley Especial de Extinción de DominioLEDAB — administración de bienes de origen y destinación ilícita

Instructivo UIFInstructivo para la Prevención, Detección y Control del LD/FT/FPADM — Unidad de Investigación Financiera, FGR

NRP-36 — BCRNormas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de LD/FT/FPADM — Banco Central de Reserva de El Salvador

CONTACTO LOCAL