Oficina2026
FELADE consolida su presencia en El Salvador
Reforzamos la operación local con nuevos consultores y un programa ampliado de formación para oficiales de cumplimiento del sistema financiero salvadoreño.
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CONTACTO LOCAL
Tu oficina FELADE en El Salvador
Ubicación central con accesibilidad a las principales zonas corporativas del país.
SAN SALVADOR
Oficina El Salvador
Edificio Labora 333A
Dirección completa
81 Av. Norte, Reparto La Hacienda, Casa #333-A, San Salvador, El Salvador
Teléfono
Email
Horario
Lunes a Viernes · 8:00 – 18:00
SERVICIOS · EL SALVADOR
Servicios FELADE El Salvador
Consultoría, oficialía de cumplimiento y formación especializada para sujetos obligados ante la UIF, BCR y SSF, alineados con estándares internacionales GAFI.
Elaboración e implementación de Manuales de Prevención de LDA/FT/FPADM.
Desarrollo de metodologías de gestión de riesgos bajo Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
Diseño de matrices de riesgo de clientes, productos, canales, zonas geográficas y transacciones.
Servicios de Oficialía de Cumplimiento titular y suplente.
Auditorías internas y evaluaciones independientes del sistema de prevención de LDA/FT/FPADM.
Elaboración de políticas, procedimientos, formularios y anexos regulatorios.
Diseño e implementación de metodologías de monitoreo transaccional y señales de alerta.
Consultoría para procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC/KYB).
Capacitación especializada y certificaciones en prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.
Registro y acreditación de sujetos obligados y Oficiales de Cumplimiento ante la UIF y entes supervisores.
Implementación de sistemas tecnológicos para consultas en listas negras y de cautela.
Evaluaciones de cumplimiento normativo conforme a normativa UIF, BCR, SSF y estándares internacionales GAFI.
Elaboración de planes anuales de trabajo, programas de capacitación y programas de auditoría en materia de cumplimiento.
Asesoría en investigaciones internas, análisis de operaciones inusuales y elaboración de reportes regulatorios.
Consultoría en prevención de fraude, anticorrupción, antisoborno y gestión integral de riesgos.
EQUIPO LOCAL · EL SALVADOR
Las personas detrás de FELADE El Salvador
Profesionales con experiencia real en bancos, reguladores y consultoría internacional.
Edson Martínez
Consultant LD/FT/FPADM · El Salvador
Asociado AML · FIBA · Ex BANDESAL · Ex Banco Atlántida
Lic. Francisco Portillo
Consultant LA/FT/FPADM
CIPLAD UPAZ-ONU · Lic. Ciencias de la Educación · Corporación DAC
AGENDA LOCAL · EL SALVADOR
Próximas actividades
Workshops, conferencias y capacitaciones programadas. Cupo limitado.
NOTICIAS · EL SALVADOR
Lo último de FELADE El Salvador
Análisis del marco normativo nacional, hitos académicos y novedades de la sede.
CLIENTES LOCALES · EL SALVADOR
Algunas organizaciones que confían en FELADE El Salvador
Bancos, cooperativas, fintech y consultoras del mercado local.
