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Mod. 2 > Especialización AML/FT

Especialista en Prevención e Investigación del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera (EPLD)

Sobre la UPAZ

La Universidad para la Paz (UPAZ) es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-55 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica.

La UPAZ es una institución académica internacional única, con más de 2,000 graduados provenientes de más de 100 países. La Universidad emplea un enfoque innovador e interdisciplinario enfocado en el aprendizaje experiencial. Nuestros programas académicos ofrecen cursos especializados y multidisciplinarios y nuestro profesorado internacional utiliza modelos de enseñanza atractivos y participativos en los procesos de enseñanza en el aula.


Sobre FELADE

La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) es una organización (ONG) no gubernamental, constituida en Costa Rica y presente en más de 10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, información, estudios, proyectos y capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos. Nos fortalecemos con la participación activa de profesionales y organizaciones públicas y privadas que aportan sus experiencias para desarrollar nuestra misión.  

Objetivos Generales de la Especialización


Esta Especialización tiene como objetivo dotar al profesional de las capacidades necesarias tanto teóricas como prácticas para gestionar la obligación legal de enfrentar el Lavado de Activos, La Financiación del Terrorismo y las Armas de Destrucción Masiva que ha sido expresamente introducida en el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países, inicialmente como una obligación para el sector financiero pero que se ha hecho extensiva a múltiples sectores de actividad específicamente designados, incluyendo también a todas las entidades oficiales, convirtiendo el tema en una prioridad para muchos sectores y exigiendo cada día más conocimientos.

Descripción de la Especialización 

 

El Programa está diseñado a través de la maximización de las diferentes modalidades pedagógicas, como un esfuerzo importante que vincula a los participantes en la consecución de los objetivos esperados.

Módulo 2:

Especialista en Prevención e Investigación del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera (EPLD)


Notas:

Inicio: Durante todo el año (ver sitio web)
Duración de cada Especialización: 4 meses
Créditos Académicos: 12 créditos
Requisitos previos: Certificación CIPLAD o similar
Inversión: USD 3.250 (con posibilidad de descuento por pronto pago y sistema de pago en tractos (cuotas).


Sitio web de la Certificación: https://www.felade.com/epld

Modalidad: En línea

 

​Clases Virtuales (en línea)​

Clase en línea ¬ 2 veces a la semana de 6:00 pm a 9:00 pm (hora de Costa Rica) según cronograma

​La Certificación está estructurada en 12 cursos/semanas que serán desarrollados a través de la plataforma a distancia. (zoom.us)​​​


​Estructura de la Especialización 2020-2021


SEMANA 1
CURSO EPLD-4001: ISO 19600 y 19601 desde la visión de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y el Criminal Compliance

SEMANA 2
CURSO EPLD-4002: La figura del Compliance Officer en el Derecho Penal Económico

SEMANA 3
CURSO EPLD-4003: La recuperación de Activos Producto Delito (Ley Modelo de Extinción de Dominio UNODC)  

SEMANA 4
Curso EPLD-4004: Cumplimiento Global de la Legislación Anticorrupción y análisis de casos de alto impacto (ISO 37001)


SEMANA 5
Curso EPLD-4005: La Lucha contra el Fraude Fiscal e Intercambio de Información Tributaria

SEMANA 6
Curso EPLD-4006: Gestión del lavado de activos y financiamiento al terrorismo

SEMANA 7
Curso EPLD-4007: Auditoria Financiera Forense  aplicada a la labor de Cumplimiento (Ténicas y Herramientas) enfocadas a la detección de fraude corporativo

SEMANA 8

Curso EPLD-4008: Función de la lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Conexos en el Sector Oficial.

SEMANA 9

Curso EPLD-4009: Estados Unidos y la Unión Europea: Analizando el ecosistema de conformidad de la regulación estadounidense y europea respecto a las complejas y estrictas normas

SEMANA 10

CURSO UPM 6003: El Sistema de las Naciones Unidas 

Fechas programadas para el 2020

Fechas de Inicio de la Especialización

La Especialización tendrá varias ediciones por año, a continuación, se detallan las promociones ya programadas.

Promociones 2020

2da Edición > Especialización Antilavado

2da-2020  (inscripciones abiertas)
Inicio> Martes 27 de OCTUBRE, 2020
Final> Jueves 17 de DICIEMBRE, 2020​

​1er-2020   (cupo lleno - grupo cerrado)
Inicio: Jueves 14 de MAYO, 2020
Final: Jueves 16 de JULIO, 2020​

Inversión: USD 3.250

La Certificación tiene una inversión de  USD 3.250  (dólares americanos) por el programa completo, (con posibilidad de descuento por pronto pago y sistema de pago en tractos (cuotas).

Descuentos:

Si cancela la inscripción en su totalidad en un solo pago, se le aplica un 15% d e descuento, quedando el programa en  USD 3.765 dólares americanos.

Si cancela en seis cuotas/meses, se aplica un 10% de descuento, quedando el programa en USD 2.925 dólares americanos, y se pagaría en SEIS cuotas / SEIS meses de  USD 487.50

Requisitos

  • Copia del Documentos de Identidad

  • CV Actualizdo

  • Copia Diploma/titulo de último grado académico universitario


Esta información debe ser enviada al Comité Académico UPAZ  y FELADE (CAP/AML) al email aulavirtual@felade.com para su evaluación, y aceptación en el programa de estudio, una vez reciba la inscripción al programa se le pedirá que aporte los documentos e información necesaria para completar la matricula.

¿Necesitas más

información?

Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE)
San José, Costa Rica
Contacto: José Manuel Quesada
Tel/Whatsapp: + 506 4000 1400

 


Universidad para la Paz (UPAZ)
Ciudad Colón, San Jose, Costa Rica
Contacto: Juan José Vásquez
Tel. +506 2205 9013

Contáctanos

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