Mod. 3 > Maestría AML/FT

Módulo III | Maestría en Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos (MPLAD)

Sobre la UPAZ

La Universidad para la Paz (UPAZ) es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-55 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica.

La UPAZ es una institución académica internacional única, con más de 2,000 graduados provenientes de más de 100 países. La Universidad emplea un enfoque innovador e interdisciplinario enfocado en el aprendizaje experiencial. Nuestros programas académicos ofrecen cursos especializados y multidisciplinarios y nuestro profesorado internacional utiliza modelos de enseñanza atractivos y participativos en los procesos de enseñanza en el aula.

Sobre FELADE

La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) es una organización (ONG) no gubernamental, constituida en Costa Rica y presente en más de 10 países, dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, información, estudios, proyectos y capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos. Nos fortalecemos con la participación activa de profesionales y organizaciones públicas y privadas que aportan sus experiencias para desarrollar nuestra misión.

Objetivos Generales de la Maestría

Esta Maestría tiene como objetivo dotar al profesional de las capacidades necesarias tanto teóricas como prácticas para gestionar la obligación legal de enfrentar el Lavado de Activos, La Financiación del Terrorismo y las Armas de Destrucción Masiva que ha sido expresamente introducida en el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países, inicialmente como una obligación para el sector financiero pero que se ha hecho extensiva a múltiples sectores de actividad específicamente designados, incluyendo también a todas las entidades oficiales, convirtiendo el tema en una prioridad para muchos sectores y exigiendo cada día más conocimientos.

Descripción de la Maestría

El Programa está diseñado a través de la maximización de las diferentes modalidades pedagógicas, como un esfuerzo importante que vincula a los participantes en la consecución de los objetivos esperados.

Módulo 3:

Maestría en Prevención de Ilícitos Financieros Lavado, Compliance y Corrupción (MPIF)

Notas:

Inicio: Durante todo el año (ver sitio web)
Duración de cada Maestría: 7 meses
Créditos Académicos: 15 créditos
Requisitos previos: CIPLAD y EPLAD, Titulo de Licenciatura.
Inversión: USD 4.750

Sitio web de la Maestría: https://www.felade.com/mplad

Modalidad: En línea

Clases Virtuales (en línea)

Clase en línea ¬ 1 vez a la semana de 6:00 pm a 9:30 pm (hora de Costa Rica) según cronograma a través de la plataforma a distancia. (zoom.us)

Estructura de la Maestría 2023

SEMANA 1
Curso MPIF-4001: El Delito de Blanqueo de Capitales. Legislación, Doctrina y Jurisprudencia

SEMANA 2
Curso MPIF-4002: Principios y Recomendaciones Internacionales para la Penalización del Lavado de Dinero. Aspectos Sustantivos

SEMANA 3
Curso MPIF-4003: Internacionalización del Lavado de Activos e Internacionalización de la Respuesta

SEMANA 4
Curso MPIF-4004: Lavado de Activos en Países Emergentes: Delitos Periféricos y Especiales

SEMANA 5
Curso MPIF-4005: IT Compliance: Lavado de dinero en Internet y Compliance Digital

SEMANA 6
Curso MPIF-4006: Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Buen Gobierno Corporativo

SEMANA 7
Curso MPIF-4007: Organismos de Supervisión y Visión Publica de la lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Conexos

SEMANA 8
Curso MPIF-4008: Corrupción y Crimen Organizado

SEMANA 9
Curso MPIF-4009: Enriquecimiento Ilícito, Blanqueo y Decomiso de las Ganancias del Delito visión desde la Inteligencia Financiera

SEMANA 10
Curso MPIF-4010: La Emancipación del Comiso del Proceso Penal: Su evolución hacia la Extinción de Dominio y otras formas de Comiso Ampliado

SEMANA 11

Campus ¬ Semana Internacional ¬ País se indicará

SEMANA 12

Curso MPIF-4011: ISO 37301: Certificando los Procesos de Cumplimiento bajo los principios de buen gobierno, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad.

SEMANA 13

Curso MPIF-4012: Compliance Ambiental: Derecho Penal del Ambiente, delitos y técnicas de tipificación (Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.)

Fechas programadas para el 2023 y 2024

Fechas de Inicio de la Maestría
La Maestría tendrá varias ediciones por año, a continuación, se detallan las promociones ya programadas.

Promociones 2023 *
1era Edición > Maestría Antilavado MPIF

* Nota Aclaratoria
Esta primera edición solo puede ser cursada por los estudiantes que ya tienen aprobado Mod. 1 Certificación y Mod. 2 Especialización

Promociones 2024
2da Edición > Maestría Antilavado MPIF

1era-2023 (Matricule YA !!!)

Inicio> Jueves 28 de AGOSTO, 2023

Email de inscripción: aulavirtual@felade.com
Whatsapp: +506 4001400
Para aplicar por favor completar el siguiente Formulario de Análisis y Postulación
(No realice ningún pago hasta que sea notificado que ha sido admitido en la Certificación)

Inversión: USD 4.750

Requisitos

1. Certificación de Notas de Bachillerato Universitario
2. Copia Certificada del Diploma de Bachillerato Universitario o Licenciatura
3. Hoja de Vida (Curriculum Vitae o Resume)
4. Formulario Financiero
5. Copia de la Cédula de Identidad, pasaporte o título de residencia extranjera
6. 2 Fotos Tamaño Pasaporte

Esta información debe ser enviada al Comité Académico UPAZ y FELADE (CAP/AML) al email aulavirtual@felade.com para su evaluación, y aceptación en el programa de estudio, una vez reciba la inscripción al programa se le pedirá que aporte los documentos e información necesaria para completar la matricula.