Oficina2026
FELADE consolida su presencia en República Dominicana
Reforzamos la operación local con un equipo de consultores y un programa de formación para oficiales de cumplimiento del sistema financiero dominicano y APNFD.
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CONTACTO LOCAL
Tu oficina FELADE en República Dominicana
Ubicación central con accesibilidad a las principales zonas corporativas del país.
SANTO DOMINGO
Oficina República Dominicana
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Santo Domingo, República Dominicana
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Lunes a Viernes · 8:00 – 18:00
SERVICIOS · REPÚBLICA DOMINICANA
Servicios FELADE República Dominicana
Consultoría, oficialía de cumplimiento y formación especializada para sujetos obligados ante la SB y UAF, alineados con la Ley 155-17 y estándares internacionales GAFI.
Elaboración e implementación de Manuales de Prevención de LA/FT/FPADM.
Desarrollo de metodologías de gestión de riesgos bajo EBR.
Diseño de matrices de riesgo de clientes, productos, canales y transacciones.
Servicios de Oficialía de Cumplimiento titular y suplente.
Auditorías internas y evaluaciones independientes del sistema de prevención.
Elaboración de políticas, procedimientos y anexos regulatorios.
Monitoreo transaccional y señales de alerta.
Debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC/KYB).
Capacitación especializada y certificaciones.
Asesoría en reportes a la UAF.
EQUIPO LOCAL · REPÚBLICA DOMINICANA
Las personas detrás de FELADE República Dominicana
Profesionales con experiencia real en bancos, reguladores y consultoría internacional.
AGENDA LOCAL · REPÚBLICA DOMINICANA
Próximas actividades
Workshops, conferencias y capacitaciones programadas. Cupo limitado.
NOTICIAS · REPÚBLICA DOMINICANA
Lo último de FELADE República Dominicana
Análisis del marco normativo nacional, hitos académicos y novedades de la sede.
CLIENTES LOCALES · REPÚBLICA DOMINICANA
Organizaciones que confían en FELADE República Dominicana
Bancos, cooperativas, fintech y consultoras del mercado local.
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