Oficina2026
FELADE consolida su presencia en Guatemala
Reforzamos la operación local con un equipo de consultores y un programa de formación para oficiales de cumplimiento del sistema financiero guatemalteco y APNFD.
Leer artículo completo
CONTACTO LOCAL
Tu oficina FELADE en Guatemala
Ubicación central con accesibilidad a las principales zonas corporativas del país.
CIUDAD DE GUATEMALA
Oficina Guatemala
Dirección completa
2da Calle 25-80 Zona 15, Boulevard de Vista Hermosa 2, 2do. nivel, oficina 5, Edificio Maria del Alma
Teléfono
Email
Horario
Lunes a Viernes · 8:00 – 18:00
SERVICIOS · GUATEMALA
Servicios FELADE Guatemala
Consultoría, oficialía de cumplimiento y formación especializada para sujetos obligados ante la SIB e IVE, alineados con estándares internacionales GAFI.
Elaboración e implementación de Manuales de Prevención de LA/FT/FPADM.
Desarrollo de metodologías de gestión de riesgos bajo EBR.
Diseño de matrices de riesgo de clientes, productos, canales y transacciones.
Servicios de Oficialía de Cumplimiento titular y suplente.
Auditorías internas y evaluaciones independientes del sistema de prevención.
Elaboración de políticas, procedimientos y anexos regulatorios.
Monitoreo transaccional y señales de alerta.
Debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC/KYB).
Capacitación especializada y certificaciones.
Asesoría en reportes a la IVE.
EQUIPO LOCAL · GUATEMALA
Las personas detrás de FELADE Guatemala
Profesionales con experiencia real en bancos, reguladores y consultoría internacional.
AGENDA LOCAL · GUATEMALA
Próximas actividades
Workshops, conferencias y capacitaciones programadas. Cupo limitado.
NOTICIAS · GUATEMALA
Lo último de FELADE Guatemala
Análisis del marco normativo nacional, hitos académicos y novedades de la sede.
CLIENTES LOCALES · GUATEMALA
Organizaciones que confían en FELADE Guatemala
Bancos, cooperativas, fintech y consultoras del mercado local.
